睿森銀樓負責人涂誠文。翻攝睿森銀樓臉書
涉嫌在88會館主嫌郭哲敏地下匯兌案幫忙洗錢的睿森銀樓負責人、綽號「黃金大亨」的涂誠文,傳出涉案後不見蹤影遭台北地檢署發布通緝;其實,他幾年前就因為同夥幫忙載送3400萬元現鈔被搶,進一步遭檢方鎖定涉及地下匯兌案。這起官司纏訟數年,一審曾獲判無罪,但二審旋即改判5年,案經最高法院發回,高院更二審改判他3年8月,最高法院日前駁回上訴,全案定讞。
據了解,涂誠文除了「黃金大亨」的封號外,也被暱稱「洗錢教父」,他之前曾幫綽號「小明」的線上博弈大亨兼88會館負責人郭哲敏洗錢,他自己也跟風做起線上博弈事業。郭哲敏在檢警查緝之前提前逃亡海外,涂誠文則在台按兵不動,檢警從泰國押解郭哲敏返台調查後,循線查出部分金流疑透過睿森銀樓匯往海外,準備對涂誠文發動調查。
詎料,檢警去年11/1搜索約談涂誠文並拘提涉案人到案,才發現他早一步落跑,檢方事後發布通緝,另案追查有無辦案人員洩密。
郭哲敏。資料照。廖瑞祥攝
至於涂誠文涉及的地下匯兌舊案,則先一步判刑確定。
檢方查出,涂誠文2018年和女共犯鄧祐旻從事非法匯兌生意,兩人一起加入真實姓名年籍不詳、網路暱稱「蕉皮」或「香蕉皮」、「陳世美」創建的「疼香蕉」、「海豚家族」LINE通訊群組;其後,兩人又加入「澳門飛哥」、「HK兔兔(喵喵)」等人創建的「澳門飛哥」的LINE通訊群組,非法經營台灣、韓國和中國地區的地下匯兌業務。
檢方發現,涂誠文2018年10月29日指派鄧女開車到台北市新加坡舞廳前,向周姓男子取款1217.86萬元,之後又陸續到兩家服飾店向兩名男子收款150萬元、64.45萬元,鄧女取款後傳訊息到「疼香蕉」、「海豚家族」群組,再由集團成員兌付款項給韓商。
涂誠文於2019年2月14日再度指派鄧祐旻開車向男子陳聖傑收款1500萬元,但這次碰到「黑吃黑」,陳聖傑交付的15捆千元鈔(每捆100萬元),只有每捆鈔票前後放真鈔,其他都是玩具鈔,實際上只給2萬7千元。鄧女點收後,涂誠文旋即把錢匯往中國。涂誠文事後清點發現被騙,氣到控告陳男詐欺,陳男最後被判2年確定。
但涂誠文運氣不佳,他於2019年請鄧女和其女友人開車協助運送3400萬元鉅款,卻在半途遭到3名匪徒持刀劫車及劫財。據了解,這起強盜案的幕後藏鏡人就是新加坡舞廳大股東郝廣民,檢警一砲雙響,順利查出涂誠文涉及非法地下匯兌,檢方將他依涉犯《銀行法》起訴。
涂誠文在法院應訊時辯稱,只是幫忙處理事情,台北地院一度判無罪,檢方上訴二審後,高院逆轉判5年,他上訴最高法院後發回。高院更一審認定其中一案無罪,改判3年8月,鄧女改判3年2月。最高法院認為更一審判決沒有違誤,駁回上訴,全案確定。