謊稱知名企業家也是股東　AIIB違法吸金逾億負責人遭收押

亞洲基礎設施投資銀行控股有限公司（AIIB HOLDINGS LIMITED，簡稱AIIB公司)，未經我國許可在國內推出投資方案、保本保息，為了取信投資者，甚至還虛構國內知名企業家也是AIIB原始股東，藉以吸引民眾投資，以此違法吸金達1億1261萬元，40名投資者受害。

高雄地檢署企業犯罪專組主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇，指揮調查局高雄市調查處，持法院核發搜索票，前往張姓負責人及集團成員住居所等4處地點執行搜索，同時約談張姓負責人及集團成員盧女、張女、葉女、郭男等人到案，經檢察官訊問後，認為張姓負責人、盧女2人涉犯《銀行法》、《刑法》詐欺取財罪，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘人請回。法院召開羈押庭後，裁准張男羈押禁見，盧女20萬元交保。

據了解，張男於2011年間在境外設立國際城市投控公司，2012年間於台灣設立塞席爾國際城市公司，以國際城市公司名義舉辦說明會、旅遊或個別遊說等方式，招募民眾投資「中國開發投資計畫」，約定最低投資金額10萬元，每月可固定領取以投資金額10%計算的本金及報酬，共可領取15個月，若招攬他人投資，下線每投資1單位可抽取10%佣金。

全案經桃園地檢署將張男偵查起訴後，張男在法院審理期間與投資人達成和解，法院依違反《銀行法》判刑2年、緩刑5年，並於判決確定後6個月內，完成與被害人所達成的和解條件。

沒想到2016年間，張男另起爐灶，在境外設立AIIB公司，同時未經金管會許可，以AIIB公司名義，在國內陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案，保證配發12%至50%不等年化利率之利息。為了取信投資者，張男還虛構國內知名企業家為AIIB公司股東，並出示該等企業家為持股人的股票。目前已知約有40位投資人受害，違法吸金金額總額至少1億1261萬元。

高雄地檢署表示，檢察官將持續調查相關事證，以積極釐清案情，同時提醒民眾任何投資皆有風險，應慎選投資理財管道，切勿輕信任何強調保證獲利、高報酬的投資方案，投資前應多了解投資對象與標的，以免血本無歸。