違法吸金相關報導 - 太報 TaiSounds

違法吸金

沒收吸金億元詐團名下資產　高雄地標大樓豪宅將競拍

2024-11-01 13:16

「飛耀自治互助聯誼會」涉嫌違法吸金逾億，主嫌吳連強等7人被屏東地檢署起訴後，經屏東地方法院判刑確定並宣告沒收犯罪所得，其中位於高雄市的世貿大樓中第27樓，為該集團被查扣的犯罪所得，行政執行署高雄分署受屏東地檢署囑託後，將於今年11月11日上午11點舉辦「五打七安案件聯合拍賣會」，進行變價拍賣，歡迎有興趣的民眾進場投標。
真善美集團違法吸金土地被查封　高雄分署拍賣18筆土地

2024-10-18 17:57

10多年前真善美集團利用「會息固定、不必競標、保證獲利」，在3年間違法吸金逾17億，主嫌已被法院判決確定，而該集團名下的資產也全都被查扣，行政執行署高雄分署為了貫徹行政院五打七安政策，將於11月11日上午11點舉辦「五打七安聯合拍賣會」，首波主打拍賣物件為真善美吸金集團遭判決沒收的鳥松區 18 筆土地。
投資房產、博弈、靈骨塔詐財近5000萬　北檢起訴「百名國際」負責人

2024-09-23 15:29

曾接受前台北市副市長黃珊珊「2022最具影響力品牌」頒獎表揚的百名國際地產公司，涉嫌以投資菲律賓地產、買賣靈骨塔詐騙民眾，甚至連自己員工也不放過，騙他們投資博弈事業可獲暴利，總計以此獲取不法所得近5000萬元，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王繼瑩調查後認為公司負責人陳睿駿、楊姓副總、阮姓業務主管涉犯詐欺等罪嫌，依法提起公訴。
新加坡AGK集團在台違法吸金1.3億　台北團隊7人違法被起訴

2024-08-21 11:00

新加坡金鑰匙集團(A GOLDEN KEY，簡稱AGK)，在台北設立服務中心，對外舉辦說明會，以投資AGK拆分盤為標的，保證投資30個月最高每年可獲利84%，4年來違法吸金1億3137萬3225元，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭盈君調查後認為AGK台北負責人郭飛志等7人涉犯《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴。
見ACDEX吸金是頭肥羊　男子竟趁機索討保護費遭搜索約談

2024-08-02 07:51

阿格斯交易所假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，推出「雙倉對沖外匯息差交易」，保證年息14%，4年間違法吸金近19億4874萬8105元，台北地檢署日前依違反《銀行法》將假的澳洲ACDEX負責人林上紘、財務長張其元等10人起訴。檢調還查出，當檢調尚未著手偵辦，男子張定國發現有問題，登門拜訪天花亂墜的說他黑白兩道都熟識，可保阿格斯好好賺大錢不被黑白兩道打擾，據此向林上紘等人索討保護費。
代操期貨違法吸金逾2000萬　檢廉循線追出退休警違反個資法

2024-07-31 11:38

李姓男子刻意隱瞞自己資力狀況，並營造操作期貨獲利豐厚的假象，違法幫投資者代操期貨，11個月違法吸金代操，金額達2000餘萬元，檢廉在偵辦過程中，還循線查出李男的父親為退休警員，在任職期間涉嫌以公務電腦違法查詢民眾個資。
爆料鄭文燦接受詐團首腦澳門喝花酒挨告　林國春今出庭

2024-07-22 08:49

去年選舉大選期間，網路上流傳時任行政院副院長鄭文燦疑似開房間影片，事後國民黨新北市議員林國春加碼爆料，指控鄭文燦因為接受吸金136億的詐團首腦秦庠鈺招待，前往澳門「凱旋門」飯店與中國籍小姐喝花酒，才會被被目擊拍攝，且爆料的證人就是同行人士。鄭文燦認為爆料不實在提出告訴，且堅持不撤告，台北地檢署為了釐清案情，今(7/22)日將再次傳喚林國春到案，同時請他提供檢舉人、證人的錄音及譯文。
吸金近130億804人受害　兆富違法代銷澳豐基金152人被訴

2024-07-18 13:08

兆富財務管理顧問公司因未經許可，違法在台販售澳豐金融集團等多家境外公司發行的Notes(債券)及Funds(基金)等境外金融商品，直到許多人拿不到利息連本金也要不回後，才知上當受騙，總計兆富以此違法吸金近130億、受害人共計804人，包括已故總統李登輝女兒李安妮、駐WTO代表羅昌發也受害，台北地檢署調查後認為兆富負責人曾奎銘及高階主管、業務共計152人涉犯《組織犯罪防制條例》、《銀行法》、《證券投資信託及顧問法》等罪嫌，依法提起公訴。
假冒澳洲ACDEX吸金19.4億　負責人林上紘等10人被訴

2024-05-21 13:23

阿格斯交易所利用其英文簡稱與澳洲外匯經紀商ACDEX相同，假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，推出「雙倉對沖外匯息差交易」，並透過外商豐盛環球資本基金管理公司、薩摩亞商大華新瑞公司對外銷售，保證年息14%，4年間違法吸金近19億4874萬8105元，至少上百人受害。台北地檢署調查後認為假的澳洲ACDEX負責人林上紘、財務長張其元及前經理許獻中等10人及代銷公司豐盛環球，共同涉犯《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴。
吹噓投資菲律賓房產違法吸金數千萬　百名國際負責人聲押禁見

2024-05-18 03:16

曾接受前台北市副市長黃珊珊「2022最具影響力品牌」頒獎表揚的百名國際地產公司，涉嫌以投資菲律賓地產邀民眾投資，違法吸金數千萬元，台北地檢署昨(5/17)日指揮調查局台北市調查處，執行搜索6處，同時以被告身分約談公司實際負責人陳睿駿等5人，經檢察官漏夜訊問後，認為陳睿駿涉嫌違反《銀行法》，罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

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