銀行帳戶相關報導 - 太報 TaiSounds

銀行帳戶

西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
菲律賓台商失聯2個月！警證實尋獲遺體「頭部中彈」錢全被領光

2024-12-18 09:46

菲律賓警方昨（12/17）證實，一名旅居當地的台商洪國文（音譯，Kuo-Wen Hung）2個月前被通報失聯，近日被發現已不幸身亡，遺體被發現時頭部中彈，疑似遭人槍殺，且信用卡遭盜刷、帳戶裡的錢也被提領一空。
【更新】為政治獻金案出庭　吳怡萱：希望偵訊內容不要出現在鏡週刊

2024-12-17 17:18

檢調偵辦民眾黨政治獻金弊案，今(12/17)日指揮調查局北機站，以證人身分傳喚民眾黨副秘書長許甫、立院黨團主任陳智菡夫婦、新聞輿情部主任吳怡萱、學姐北市議員黃瀞瑩以及木可公司員工何璦廷、李婉萱等6人到案，釐清民眾黨政治獻金及基金會的相關制度、運作及決策過程。檢察官在偵訊3小時後，於傍晚5點左右將6人全都請回。
名會計師掰「存摺遺失」盜領1.4億元公款一審判4年上訴吞敗

2024-12-17 11:22

知名會計師吳品昇（本名吳佳瑋）受英屬維京群島商法斯格勒有限公司委任，辦理台灣分公司解散清算程序，但他竟掛失公司存摺申請「補發」，更換通提密碼及提高代付額度後，短短68天盜領逾1.4億元公款，他也另涉詐騙、侵占某公司負責人460萬台幣。檢方將他起訴，一審判4年，吳品昇上訴後，二審今天仍維持原判。可上訴。
中國盛行跨區執法查封企業家財產　北京男被內蒙公安關到死才換來撤案

2024-12-16 13:14

中國經濟下行導致地方政府財政匱乏，許多地方政府近年盛行「遠洋捕撈」，跨區逮捕他省企業家並查封財產，以達成收入目標。北京一間手遊公司高層邢燕軍即為受害者之一，他去年遭內蒙古公安局跨區逮捕後，今年4月在「指定監視居住」期間死亡。
提防詐騙新招！借貸過程被要求LINE螢幕共享網銀存款全部「啪！沒了」

2024-12-16 11:16

詐騙方式不斷推陳出新，近期最新的方式，竟然和Line視訊通話有關！刑事局提醒，就有詐騙集團誘導受害人登入網銀時開共享畫面，取得帳號密碼後將帳戶內餘額盜走。警方呼籲，若有申貸或不熟的人要求LINE視訊，應盡量提高警覺。
「警通報銀行打詐要靠傳真」？數發部：聯防通報警示帳戶已有線上系統

2024-12-13 11:06

針對立委爆料，基層警察抱怨在凍結詐騙帳戶時，仍需透過傳真機向銀行通報，延誤凍結詐騙帳戶時機，數發部今天回應表示，「警示帳戶聯防通報子系統」今年7月上線迄今，暫時採取傳真與線上同時運作方式，待確保系統穩定後，將全面以線上通報取代舊有傳真。部分員警誤解今後仍須同時進行人工傳真與線上通報的情形，數發部請刑事局持續加強內部宣導及教育訓練。
涉賄258萬麥卡倫威士忌誰拿走？年薪2千萬「最美董座」坦承：我暗槓了

2024-12-12 16:38

有「最美女董座」之稱的前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁捲入九州博弈集團的賭博與洗錢案，並被指控用「美人計」接近刑事局前警政監林明佐。日前林明佐曾表示，並未收到九州集團總裁陳政谷送的價值258萬元麥卡倫，徐培菁昨（12/11）在庭上坦承「她暗槓了。」
對賭地下期貨　賭品不佳客人竟被標注「輸不起、輸會盧」

2024-12-12 11:11

調查局台中市調查站日前偵破一件地下期貨交易案，查出以杜姓被告為首的犯罪集團，在17個月內的交易金額達5億2300萬元，該集團不僅由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務員對外招攬客人，遇到獲利頻繁的客人，客服人員會註記「贏錢關閉」，若是賭品不佳的客人，則註記「輸不起輸會盧」。

西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶 金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶 黃珊珊批：洗錢防制淪口號

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名會計師掰「存摺遺失」盜領1.4億元公款 一審判4年上訴吞敗

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