通化分行相關報導 - 太報 TaiSounds

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通化分行

郭哲敏賭博集團市值2億虛擬貨幣　打入法務部虛擬資產帳戶

2024-04-15 12:34

新北地檢署日偵辦88會館負責人郭哲敏經營的跨國賭博集團，以及聯邦銀行分行經理等人勾結詐團，利用幣商洗錢等幣案，查扣679萬8270顆泰達幣(USDT)幣，市值高達2億394萬餘元，這些虛擬貨幣在今(4/15)日全數打入由法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」，以提升查扣虛擬資產效率及安全性。
聯邦銀行爆分行主管護航洗錢5千萬！新北地檢署起訴詐團22人求「從重量刑」

2023-08-14 20:07

新北地檢署查出，以吳宏章、洪楷楙為首的詐團利用個人幣商、勾結聯邦銀行通化分行經理等方式洗錢，共345名被害人受騙，得手的詐騙和洗錢金額高達4.3億元。新北地檢署發動4波搜索後，查扣2200萬元犯罪所得，聲請羈押17人獲准，檢方今依《組織犯罪防制條例》、《銀行法》等罪名起訴主嫌、分行經理等22人，並建議法院從重量刑。
【更新】聯邦銀行爆行員幫詐團洗錢5千萬！經理、理財主管2人收押、5人交保

2023-07-11 18:15

新北地檢署查出，聯邦銀行有行員涉當詐團內鬼協助洗錢5千萬元，昨指揮警方到聯邦銀行通化分行等處搜索，查扣350萬元贓款，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓財務主管及5名行員等7人偵訊，檢方訊後向法院聲押張、滕獲准；包括通化、忠孝及台北分行在內的5名行員，則以5萬元到10萬元不等金額交保。
聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」新北檢警4路搜索帶回7人

2023-07-10 21:37

聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜索行動和公司營運無關。

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