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吸金近130億804人受害　兆富違法代銷澳豐基金152人被訴

2024-07-18 13:08

兆富財務管理顧問公司因未經許可，違法在台販售澳豐金融集團等多家境外公司發行的Notes(債券)及Funds(基金)等境外金融商品，直到許多人拿不到利息連本金也要不回後，才知上當受騙，總計兆富以此違法吸金近130億、受害人共計804人，包括已故總統李登輝女兒李安妮、駐WTO代表羅昌發也受害，台北地檢署調查後認為兆富負責人曾奎銘及高階主管、業務共計152人涉犯《組織犯罪防制條例》、《銀行法》、《證券投資信託及顧問法》等罪嫌，依法提起公訴。
澳豐詐騙案違法吸金上百億　超級業務員70萬元交保

2024-04-30 20:00

澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，檢調發動2波約談行動，將香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司12名高階主管、12名業務員約談到案，今(4/30)日則發動第3波約談行動，這回又傳喚2家公司12名業務到案，經檢察官訊問後，以涉犯《銀行法》諭令太碁超級業務員秦明蕙70萬元交保，其餘11人則各以30萬元至10萬元交保。
【更新】澳豐詐騙案違法吸金上百億　檢調第二波約談12名業務

2024-04-25 21:20

澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭耿誠在今年3月5日指揮揮調查局台北市調查處發動搜索約談，將香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司12名高階主管約談到案，均交保侯傳。檢調在分析相關事證後，於今(4/25)日發動第二波約談行動，將2家公司12名業務員約談到案，目前已將太基業務經理楊碧霓在內的10名業務均訊問完畢，以涉犯《銀行法》，諭令50萬元至10萬元不等金額交保，剩餘2名業務仍在偵訊中。
澳豐詐騙案違法吸金上百億　太碁執行副總到案10萬交保

2024-04-01 18:09

澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，檢調3月5日發動搜索約談，將香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司12名高階主管全交保候傳，由於當時太基執行副總林俊昇請假未到案，今(4/1)日主動到案後，檢察官認為他涉犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪，諭令10萬元交保。
澳豐基金在台違法吸金上百億　旭暉旗下2公司12名高階主管全交保

2024-03-06 04:34

澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，檢調昨(3/5)日兵分18路，前往幕後影舞者、香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司的涉案相關人士住居所執行搜索，同時以被告身分傳喚2家公司的高階主管共計12人到案釐清案情，經檢察官漏夜偵訊後，認為12均涉犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪，各諭令300萬元至20萬元不等金額交保。
澳豐詐騙案違法吸金上百億　檢調18路搜索香港旭暉旗下2公司

2024-03-05 17:41

檢調偵辦澳豐基金違法吸金逾百億詐騙案，查出幕後黑手為香港旭暉公司，旭暉在台銷售管道為兆富、太碁、致富，其中兆富違法販售澳豐基金的部分，台北地檢署日前將負責人曾奎銘及3業務交保候傳，目前仍在偵辦中。另外太碁、致富涉嫌違法銷售理財商品，的部分，北檢今日指揮調查局台北市調查處，執行搜索18路，同時以被告身分約談2家公司高階主管共計14人到案，全案朝違反《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌方向偵辦。

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