【更新】澳豐詐騙案違法吸金上百億　檢調第二波約談12名業務

澳豐基金在台違法吸金逾百億詐騙案，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭耿誠在今年3月5日指揮揮調查局台北市調查處發動搜索約談，將香港旭暉金融集團在台銷售管道致富、太碁2家公司12名高階主管約談到案，均交保侯傳。檢調在分析相關事證後，於今(4/25)日發動第二波約談行動，將2家公司12名業務員約談到案，以涉犯《銀行法》，諭令50萬元至10萬元不等金額交保。

12名交保的業務分別為楊碧霓50萬元，王怡綸、杜O各40萬元，鍾梓傑、吳郁楨、吳佳棻、伊韻錚各30萬元，張耕綸、龐瑞螢、林鳳玲各20萬元，蔡佳軒、林至誠各10萬元。

在台灣販售超過10年的澳豐金融集團旗下基金（簡稱A.A），透過高報酬吸引投資人，但從2022年12月中旬起陸續傳出投資人申贖卻拿不到錢，其中不不乏法人和上市櫃企業以及政商名流、仕紳、醫生、上市櫃公司大老闆，甚至還有媒體報導已故總統李登輝女兒李安妮也受害。

檢調查出，整起幕後影舞者為香港旭暉金融集團，該集團在台銷售管道由為兆富、太碁、致富等3家公司，其中兆富違法販售澳豐基金的部分，台北地檢署日前將負責人曾奎銘及近40餘名業務交保候傳，目前仍在偵辦中。

而兆富違法吸金被查辦已非首次，該公司自2014起持續在台販售澳豐基金違法吸金，金管會接獲民眾檢舉，曾7度將此案移送調查局，檢調於2019年發動搜索約談，北檢認為兆富違法販售澳豐基金吸金3764萬美元(約11.8億台幣)，依違反《券投資信託及顧問法》起訴，一審北院判處曾奎銘2年3月徒刑、併科罰金500萬元，目前全案上訴二審高等法院審理中。



沒想到曾奎銘完全不在乎，又找了一批新的業務員，自2019年起又繼續對外販售澳豐基金，等到澳豐集團倒閉後，曾奎銘等人又靠著代銷吸金美金千萬元，(約3億台幣)。去年6月至12月間，台北地檢署指揮台北市調查處連續發動3波搜索約談，將曾奎銘及近40名公司高階主管、業務交保候傳。

然而事後有近百名被害人因為投資澳豐基金等理財商品血本無歸，向檢調提出告訴，檢調在分析相關事證後發現，整起澳豐基金違法吸金詐騙案的幕後黑手為香港旭暉金融集團，旭暉在台銷售澳豐基金的管道分別是兆富、致富及太碁等3家公司。

檢調查出，致富、太碁2家公司，推出TOP WORTH 增值型理財帳戶、PT增值型理財帳戶等理財商品，標榜年報酬率7到12%，且期滿可以領回本金，許多投資者信以為真，砸重金買入這些商品，最後血本無歸，目前對2家提出告訴的被害人已近百人，被騙金額已逾28億元，而從金流清查發現在台詐騙金額逾百億。

5/20杜Ｏ委任律師來函本報表示：「本人並非致富或太碁公司之業務。除無業務專業、更非業務背景，亦無人脈客群，本身對向不特定人一般大眾招攬投資業務、收取傭金毫無興趣。未曾受雇於致富、太碁公司，更完全未對一般大眾、非特定人為勸誘、索取報酬。」並指出，他自2019年12月起，亦與配偶、親戚投資報導所提及 PT增值型理財帳戶商品，為此次投資事件之重大受害者，2024年4月25日係以證人之身分被約談。

4/25 20:14 出版
4/25 21:19 更新(所有強制處分結果)
5/20 13:17 更新（杜O委任律師來函說明）