法務相關報導 - 太報 TaiSounds

法務

西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
傳柯文哲聲請「解除通信禁令」堅辭黨主席　黃國昌：全黨上下支持柯

2024-12-19 13:04

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率、政治獻金案，檢方預計12月下旬偵結、起訴，昨（12/18）天傳出柯文哲日前向法院聲請解除通信禁令，而不是爭取停押交保，是希望能以合法方式正式請辭黨主席。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨的黨主席是柯文哲，全黨上下支持柯文哲主席，而且檢察官、法務部沒有跟民眾黨經營關係，所以無從評論。
青鳥踢館抗議選罷法修法　國民黨大分貝喇叭輾壓反酸「求職順利」

2024-12-18 21:51

立院國民黨週五將力推「加嚴連署版」選罷法修法完成二、三讀，親綠團體晚間到國民黨中央黨部抗議，並與國民黨人士隔空互嗆。但即便現場湧入約1200位民眾相挺，國民黨在高功率大喇叭助威下，抗議聲幾乎遭單方輾壓。
我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
快訊／向府借將！卓榮泰宣布馬永成轉任政務委員　加強部會溝通、政策說明

2024-12-17 20:50

行政院長卓榮泰今（12/17）晚間宣布新內閣人事案，現任國安會諮詢委員馬永成將接任行政院政務委員，程序完備後本週就會上任。卓榮泰強調，馬永成經驗豐富、閱歷無數，未來會請他就院內各部會內部的溝通，以及中央、地方事務的協調，並跟發言人一起對外進行政策說明，有助於提升內務效率。
考委被提名人柯麗鈴遭封殺　法務部：肯定專業涵養

2024-12-17 19:00

立法院今(12/17)日進行考試院正、副院長及7位考試委員被提名人同意權投票，其中柯麗鈴被國民黨與民眾黨聯手封殺沒有通過，對此法務部晚間發布新聞表示，對於被提名人柯麗鈴未獲同意，無法協助推動考試制度完善發展，實屬可惜，同時肯定柯麗鈴的專業涵養，感謝她長年對檢察界的貢獻與付出。
台中知名國小棒球教練！被爆摸生殖器逼X交　至少25小球員受害

2024-12-17 17:57

台中市議員江和樹今（17）日驚爆一所知名國小棒球隊，教練對小球員伸狼手，撫摸小孩的生殖器、逼迫為其口交，也逼孩子互相觸摸生殖器，錄製成影片威脅球員就範。目前受害小球員至少25人提告，受害小球員家長質疑，校方約聘標準有漏洞，要求市長盧秀燕為孩子主持公道。
淫魔棒球教練前科曝光！閃過2關再侵犯25童　遭拘逃山區輕生

2024-12-17 17:45

台中市一所國小棒球校隊教練涉嫌對小球員伸狼爪，已遭收押禁見。議員質疑該名教練有強制猥褻前科，怎能到國小擔任教練？台中市教育局接獲家長陳情調查後，才發現狼師躲過良民證、法務部系統兩道關卡，以致獲聘6年來又至少25名小球員受害；檢察官指揮警方持拘票拘人，教練車門一開，飄出陣陣的濃煙，檢警懷疑他試圖輕生。
韓劇真實上演！檢警爭奪戒嚴案調查權　韓媒憂「尹錫悅得利」

2024-12-17 16:50

韓劇《秘密森林2》中南韓檢警對立、競爭情節，正在尹錫悅戒嚴案中真實上演，南韓多間媒體報導檢警在調查、逮捕上競爭白熱化，警方可能想挽回梨泰院踩踏事件後跌入谷底的聲譽，而檢方可能想在2022年遭嚴削權後再現「最強權力中心」榮光。媒體憂心，多方競爭調查可能讓尹錫悅等涉案人接受調查時，有機會選擇對己有利的調查機構。

西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶 金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

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