放人了！涉22億垃圾幣詐騙洗錢案 主嫌潘益彰、林若蕎重金交保+電子監控

台北地院審理ACE王牌交易所22億垃圾幣詐騙案，原本從4月底接押主嫌林耿宏、潘奕彰、林若蕎及林耿漢4人。根據《太報》掌握消息，院檢近日悄悄上演一場「捉放曹」，合議庭上月底諭知潘奕彰、林若蕎及林耿漢各交保1500萬、1600萬及200萬、境管及電子監控，檢方抗告高院成功。北院上週二度召開羈押庭後裁定加保，諭知潘奕彰重保2000萬、林若蕎3000萬及林耿漢800萬，仍維持境管及電子監控。全案仍可抗告。

北檢4月底宣布偵結垃圾幣詐騙案，將主謀林耿宏、王牌大律師王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、集團核心林若蕎及林耿漢等36人分別依詐欺取財、組織犯罪、洗錢及藏匿人犯等罪嫌起訴。全案移審北院後，北院最終諭知王晨桓等10人交保，僅剩林耿宏、潘奕彰、林若蕎及林耿漢在押。



北院連月來緊鑼密鼓開庭，由於羈押期即將屆滿，合議庭7/18訊問後，潘奕彰、林耿漢雖然不認罪，且林若蕎只承認藏匿人犯，但3人都願意接受科技監控。北院鑑於3人已經進行準備程序，辯護人也提出聲請調查證據，雖有羈押原因，但無羈押必要。

北院認為，潘奕彰是創辦人及2023年6月前的實際經營者，林若蕎是IMBA直銷團隊之理事長，林耿漢則是主嫌林耿宏的胞弟，在全案中受林耿宏指示移轉不法所得，是全案的核心角色，權衡後准許潘奕彰交保1500萬元、林若蕎1600萬元、林耿漢200萬元，並限制住居、出境、出海8月，另須接受電子監控設備。林耿宏則繼續羈押。

檢方不服旋即向高院提抗告，檢方強調，原審裁定未說清楚為何具保可以防止逃亡及再犯？檢方也主張本案被害人數高達1574人，被詐騙金額近10億元，3人將面臨高額民事求償，有高度逃亡動機，而且法院裁定的保金也不符比例原則。檢方認為，潘奕彰等3人否認犯罪，供述和證人及卷內證據不符，加上仍有共犯未到案，在未進行交互詰問前就命他們保釋，恐輕易勾串證人或共犯。

不過，檢方抗告高院後卻峰迴路轉。

高院認定，原審認為潘奕彰、林耿漢已經對證據能力表示意見，但這與判斷羈押必要有什麼關聯性或有何情事變更？高院認為裁定有理由不備的違誤。

高院也認為，本案的犯罪組織，涉嫌詐銷虛擬貨幣及區塊鍊相關產品的犯罪所得，高達22億5800元，報案者合計被詐騙9億3180萬5790元，與虛擬貨幣相關的詐騙所得粗估有7億9673萬6628元。潘奕彰等3人處於核心地位，交保金必須再斟酌是否合乎比例原則，且命他們3人境管及接受科技監控（腳環、個案手機），卻沒有要求定期向指定機關報到，可能不妥適。將此案發回北院更裁。

北院合議庭上週二度開羈押庭，合議庭認定，潘奕彰等3人的辯護人都已經提出完整答辯內容，也對起訴書的證據能力表示意見，更遵守期限提出聲請調查證據，訴訟進度和北院當初接押時顯有不同。合議庭考量，3人沒有刻意拖延訴訟的狀況，表現出「正面面對訴訟」的態度，逃亡可能性已經「略微降低」，加上3人願意接受科技監控，科技監控就是用來防逃，因此維持交保決定。

至於檢方主張，3人自始否認犯罪，交保可能會跟其他共犯、證人勾串。北院認為，3人從起訴前就被收押到起訴後，已經有相當時間，檢方偵查階段的取證程序已經到一定程度；法院職司審判，不是偵查機關，被告在法院訴訟中原本就享有答辯權（包含否認犯罪權利）及聲請調查證據權（包含對證人聲請交互詰問權）。檢方主張3人未和共犯、證人交互詰問前仍有羈押理由，合議庭認為這個理由難以採信。



北院審酌，潘奕彰等3人在全案居於主導地位，根據起訴書所載，和虛擬貨幣相關詐騙金額雖然高達7億9673萬6628元，但檢方實際上已扣得6億1153萬5894元。

北院考量全案犯罪情節和本案罪名後，決定酌予提高保金，諭知潘奕彰交保2000萬元、林若喬交保3000萬、林秉漢交保800萬元及境管、科技監控（包含每日定時以個案手機報到）；北院也要求3人不得接觸證人或被告。如有違背規定，北院將再予以羈押。可抗告。