義大利破獲大規模洗錢集團　64名中國公民被捕、涉款576億

義大利警方週四（1/25）宣布破獲一起稅務詐欺案，涉案者多達85人，其中包括64名中國公民。嫌犯被指控製造17億歐元（約576億元台幣）假發票，並透過中國影子銀行系統洗錢。

路透社報導，義大利東部港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊宣布，共查扣了價值3.5億歐元（約119億元台幣）的現金、名車與房地產等資產，並凍結1569個銀行帳戶，且下令查封涉嫌開立假發票的140家公司。警方還搜查了米蘭及週邊倫巴底地區、佛羅倫斯、帕多瓦和西西里島的房產。

報導指出，義大利當局過去一年來針對中國洗錢集團的地下金融系統展開多項調查，估計這些組織涉及為販毒集團隱瞞跨境付款、協助逃稅等服務。

報導指，這些詐欺活動藉由複雜的轉帳系統進行，以購買不存在的產品為名義，轉帳到位於中國、義大利和其他歐盟國家的帳戶。

安科納檢方發現，不法集團以虛構的「紙上公司」開立假發票，告知客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金匯入帳戶，這些紙上公司就將等額資金轉入中國一家銀行的帳戶。

警方指，該系統涉及轉移和洗錢數十億美元。