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西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
新加坡拒絕入境！西班牙十億詐騙男返台「桃機管制區內生活」

2024-10-20 14:29

西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），因為涉嫌在義大利犯下超過3千萬歐元（約10.5億元台幣）的汽車租售詐騙案，攜家帶眷逃到台灣5年，被媒體爆料全家人在台灣生活過得奢糜；移民署要求他離境，奧納德（10/19）凌晨，搭上前往新加坡的班機。最新消息是，新加坡也拒絕奧納德入境，因此他今天上午遣返回台灣，但無法入境台灣，所以目前只能在機場管制區內活動。
打悲情牌！詐騙男遭逮辯：腰子不好才當車手　結局慘了

2023-12-15 11:06

打悲情牌？！高雄杜姓假證券助理騙林姓婦人投資，雙方相約面交百萬現金，但林婦察覺有異並向警方求證才驚覺遭騙，警方與被害林婦將計就計，當場逮補杜男，豈料，杜竟辯稱「因為腰子不好，無法幹粗活才當車手」，此番言論，讓警方哭笑不得，最終全案依違反詐欺罪嫌移送偵辦。

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