不法金流相關報導 - 太報 TaiSounds

不法金流

我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
【徐巧芯大姑涉洗錢3-2】劉向婕「律師摯友」出庭！羅盛德打臉：很少聯絡

2024-11-27 07:17

和國民黨立委徐巧芯夫婿劉彥澧及大姑劉向婕熟識的知名律師羅盛德，在劉向婕、杜秉澄夫婦洗錢案中數度被提及。劉向婕遭收押後，共犯林于倫也曾咬出，羅盛德「指派」律師幫忙辯護並操作認罪，所有被告也都強調羅盛德掛保證「合法」才會做這門生意。但羅盛德11/25到台北地院作證時卻撇得一乾二淨，強調和劉向婕等人認識20年了卻「不熟」，平常除了接案「很少聯絡」，更未提供法律諮詢。
台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證　警神救援成功扣押1.9億

2024-11-18 17:46

台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，專門替博弈集團金流洗錢，刑事獲報發動搜索，郭姓夫妻竟異想天開將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證，不過辦案人員早有掌握，全數證據都救回，更扣押現金、房產等高達1.9億不法資金，並擴大追查不法金流。
高雄5大詐騙手法曝　打詐儀表板找蜜柑、啦啦隊女神助陣

2024-11-15 14:35

中央推打詐儀表板政策，全國詐騙犯罪情形全都露，高市警局今（11/15）找來高捷蜜柑與台鋼啦啦隊4女神助陣宣導打詐儀表板，並公布5大詐騙手法，分別為假投資、網購、解除分期付款、假交友與色情應召詐財，其中假投資為財損最大宗，另據統計，高雄今年8至10月受理詐欺案件6,706件，財損金額42億4,781萬餘元。
陳佩琪連2天發文　議員曝背後目的：避免自己和3子女變被告

2024-11-10 21:30

北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前2度以證人身分被約談，她連兩天發文，並公布夫妻倆9年來收入近6400萬元，替丈夫被指貪污犯感到不服。對此，台北市議員林延鳳分析，陳佩琪應是想用檯面上的薪資收入，表達自己對柯文哲檯面下的金流不知情，以保住自己和3個子女。
前台南議長郭信良涉索賄1300萬「敗壞官箴」一審重判關鍵曝光

2024-11-01 15:43

前台南議長、無黨籍議員郭信良捲入開發價值超過55億元的佃西自辦市地重劃案，被控透過白手套、台南佃西里長高進見向重劃會理事長廖堅志索賄1300萬元。台南地院審理後，今天依貪污罪重判13年、褫奪公權8年，高進見判9年、褫奪公權4年，而廖堅志免刑。合議庭認為，郭信良時任台南議長，卻貪圖私利、敗壞官箴，重創公務員廉潔形象，考量他犯後否認收賄犯行，因此予以重判。
詐團金主名下豪車被查扣　北檢囑託台北分署變價拍賣

2024-10-22 19:29

王姓男子成立詐團，假冒投顧公司販售未上市股票，謊稱股票前景可期，未來將上市、上櫃，許多投資人信以真結果血本無歸，檢警將王男等人收押禁見後並查扣其名下資產，其中Porsche 及 Mercedes-Benz 車輛各一輛依法扣押後，囑託台北分署執行變價，台北分署將於今年11月11日上午11時在4樓拍賣室進行拍賣程序。
陳佩琪用ATM存619萬？陳智菡批檢調「亂亂辦」：跟名嘴一樣亂放消息

2024-09-11 12:59

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內放寬京華城容積率至840%，台北地院日前裁定柯文哲羈押禁見，《鏡週刊》今（9/11）天報導指出，柯文哲在2023年9月30日獨自前往陶朱隱園見威京集團主席沈慶京後，隔天訪美卻弄丟手機，另外，柯妻子陳佩琪被踢爆利用ATM（自動櫃員機）存款上百萬元不明資金，面對檢廉約談時卻不斷翻供。對於媒體報導，民眾黨立法院黨團主任陳智菡回應，請北檢不要再誤導辦案，「證據到哪裡就辦到哪裡。」
2年洗錢120億！高雄破獲大型無人水房　主嫌擁4500萬豪宅遭查扣

2024-09-09 16:42

41歲李男涉以「高薪、輕鬆、免經驗」為誘因，透過網路徵才，招募成員幫賭博洗錢機房集團洗錢、匯兌，該集團以自動化程式簡化人工作業，短短2年初估出入金超過越南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元，主嫌李男甚至坐擁高雄台南兩地價值4500萬豪宅，也因此遭高雄地方法院聲請裁定扣押。
快訊／柯文哲遭羈押禁見　民眾黨批羅織罪名：對司法構成嚴峻挑戰

2024-09-05 19:05

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內放寬京華城容積率至840%，台北地院日前裁定無保請回，檢方3日補強證據後向高院提抗告，高院合議庭昨（9/4）天逆轉撤銷柯文哲無保裁定，發回北院更裁。北院今天下午第二度召開羈押庭，法官於下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲遭到收押禁見。對此，民眾黨在晚間6時55分發聲明，批評檢方極力羅織罪名、斧鑿斑斑，並直言法院單憑揣測就入人於罪，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。

我國洗錢風險評估 毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

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