洗錢法相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢法

詐團翻車！女車手「送30萬現金」給被害人　約超商面交遭逮

2024-10-27 10:29

新北市鶯歌一名61歲婦人今年7月間透過社群廣告加入飆股群組，投進400萬元驚覺被詐騙才報警，警方請婦人以「要求出金」的方式，成功誘出一名詐團車手。罕見的是，一般都是受害人拿錢給詐團，此次卻是詐團車手拿30萬投資利潤給被害人，警方表示，詐團應是想「放長線釣大魚」才會因此被逮。
打詐新四法建奇功　中檢偵破跨境詐欺、擴大沒收犯罪所得

2024-10-17 17:31

台中地檢署在偵辦一起台人前往印尼參與跨境詐欺案，透過「國際合作」、「跨機關協力」，將詐欺嫌犯遣返及證物帶回，並運用打詐新四法的「科技執法」，順利將到案之詐嫌全數予以羈押監禁，同時還利用並運用《詐欺犯罪危害防制條例》減刑規定，突破詐嫌心防，勸諭自白，成功供出共犯的犯罪事證，承辦檢察官張富鈞調查後，認為余姓主嫌等102名被告，涉犯《刑法》加重詐欺等罪嫌，依法提起公訴，同時也運用打詐新四法擴大沒收犯罪所得。
德國聯邦外貿投資署：台德藉半導體合作可創雙贏

2024-08-21 07:04

台積電德勒斯登晶圓廠受德國政府高度重視，總理蕭茲親自出席動土典禮。德國經濟部聯邦外貿與投資署表示，台灣在半導體領域的專業結合德國強大的工業基礎，將形成絕佳互補，創造雙贏。
肯定立院打詐立法政院盼科偵法、洗錢法儘速通過

2024-07-12 23:41

立院於今(7/12)日三讀《詐欺犯罪危害條例》及《通訊保障及監察法》修正案，行政院發言人陳世凱表示，行政院肯定立法院重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，也呼籲立法院儘速通過《科技偵查保障法》及《洗錢防制法》，配合預計明（2025）年施行的「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，希望在法律與技術共同作用下打擊詐騙，守護民眾財產安全。
美方控洗錢挨罰天價！　幣安判罰846億、趙長鵬另付47億　

2023-12-20 14:46

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬違美國反洗錢法，美國商品期貨交易委員會（CFTC）近期表示，美國法院已批准幣安趙長鵬的洗錢行為的罰款。根據和解協議，趙長鵬、幣安將分別向CFTC支付1.5億美元（約47.04億台幣）和27億美元（約846.75億台幣）。
認了違反美反洗錢罪　幣安趙長鵬付1350億罰款、辭職下台

2023-11-22 08:54

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬週二（11/21）承認違反美國的反洗錢罪，與美國司法部達成總金額高達約1350億元台幣的和解，並辭去執行長一職。
中國平台企業整改完成　螞蟻遭罰71億、騰訊財付通罰沒近30億

2023-07-08 07:02

中國央行7日發文指大型平台公司整改完成。除了螞蟻集團被罰沒人民幣71.23億元，騰訊旗下的財付通也被罰沒近30億元（約新台幣128.7億元）。
防止「第三方支付」淪為洗錢工具！數位部7月底前實施業者登錄制度

2023-07-06 18:26

為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位發展部數位產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將於7月底前實施，要求業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄，若沒登錄就申請不到銀行虛擬帳號。

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