2024-11-18 17:46
台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團,透過人頭公司與第三方支付公司簽約,專門替博弈集團金流洗錢,刑事獲報發動搜索,郭姓夫妻竟異想天開將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證,不過辦案人員早有掌握,全數證據都救回,更扣押現金、房產等高達1.9億不法資金,並擴大追查不法金流。
2024-09-26 16:24
第三方支付業者數支付公司,涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼,提供給賭博及詐欺網站洗錢,如果遇到檢警調閱資料,則提供該公司與人頭公司的金流服務合約,以掩飾不法犯行,不法獲利至少達3億8303萬3354元,新北地檢署調查後認為數支付公司及該公司實際負責人薛筆鍾等28人,共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》、《刑法》賭博、詐欺、偽造文書等罪,依法提起公訴。
2023-08-21 18:09
以台中夏姓男子為首的水房集團,靠著「三方支付」模式,從去年5月至今年2月為博弈網站洗錢15億元,為避免集體遭到查獲,員工集中受訓後,即改採「遠距在家工作」,以線上打卡、群組回報等方式計算分贓犯罪所得。但金流仍洩蹤跡,刑事局中打先後逮到夏男等22人,查扣不法所得7700萬元。
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