幫詐團、賭博網站洗錢435億　數支付公司等28人被起訴

第三方支付業者數支付公司，涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼，提供給賭博及詐欺網站洗錢，如果遇到檢警調閱資料，則提供該公司與人頭公司的金流服務合約，以掩飾不法犯行，不法獲利至少達3億8303萬3354元，新北地檢署調查後認為數支付公司及該公司實際負責人薛筆鍾等28人，共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》、《刑法》賭博、詐欺、偽造文書等罪，依法提起公訴。

新北地檢署指出，薛筆鍾、簡碩俊等5人，自2020年起陸續成立數支付公司、艾威比公司、杰宇公司、贊鎂公司、傳心公司、想福音公司、成泉讚公司、宣育公司，並均登記為第三方支付業者成立洗錢集團，再以數支付提供艾威比等7家公司從事金流服務。

實際上，艾威比等7家公司為人頭公司，卻自稱是建置網站系統服商，使銀行及超商代碼業者誤信派發虛擬帳號及繳費條碼，再將該虛擬帳號及繳費條碼提供給賭博及詐欺網站作為收取賭資或詐欺款項之工具。當款項轉入數支付公司後，隨即轉到艾威比等7家人頭公司，再由這些人頭公司幫助賭博及詐欺網站出金、洗錢。

當檢警要調閱資料時，薛筆鍾等人則提出數支付與艾威比等人頭公司的金流服務合約、艾威比與人頭賣家的合約書及不實顧客訂購單、不實顧客資料給檢警，以此「三支(即第三方支付)接三支」方式掩飾、隱匿數支付公司是以第三方支付工具幫助賭博及詐欺網站從事洗錢犯行。

等到我國法規嚴令禁止第三方支付業者串接第三方支付業者後，薛筆鍾等人即假意刪除艾威比等7家人頭公司的三方支付營業項目，以規避檢查，並繼續從事違法犯行，總計數支付公司以此不實資料回覆檢警及165投單系統的件數高達上千件，代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬6488元，不法獲利至少達3億8303萬3354元。