高雄檢警智破虛擬貨幣洗錢集團「扣2億元」 檢察總長邢泰釗南下致贈獨家設計「火鳳凰」獎座

高雄地檢署近日指揮警方，連續溯源查獲4組虛擬貨幣洗錢集團，查扣高達2億元不法所得。檢察總長邢泰釗感念檢警同仁用「上窮碧落下黃泉」的精神追查主犯，對社會治安貢獻卓著，今天親自南下高雄地檢署嘉勉專案小組成員並致贈由最高檢獨家設計的「火鳳凰」獎座及獎狀。



最高檢察署指出，雄檢成立「查緝新興犯罪專責小組」後，指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，他們彙整新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，結果一舉查獲4組利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢之不法集團，全案查扣約2億元。

調查指出，其中1組犯罪集團是建置非法金流管理平台，替犯罪組織提供「一站式」洗錢服務，另外3組「假幣商」則對外自稱正當幣商，卻專門接收詐欺集團的詐騙款項，將贓款轉換成泰達幣後，再匯到詐團指定的電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，以切斷金流且順利將錢漂白。




最高檢表示，檢察官鄭益雄會同高雄市刑大查獲宋姓被告洗錢集團，查扣現金1316萬9000元、保時捷名車2部、精品名錶3只等不法所得，並扣押1筆房產。他也會同高雄市刑大、新興分局破獲「假幣商」高姓被告洗錢集團，扣得現金612萬8000元、泰達幣18萬8791顆、10支手機、2台筆電、點鈔機及15本存摺。

鄭益雄繼續向上溯源，再次會同高雄市刑大查獲另一個「假幣商」孫姓被告洗錢集團，查扣現金32萬6700元、泰達幣12萬9,397顆、網路銀行帳戶餘額約500萬元、7個名牌精品包、1台VOLVO新車，並扣押2筆房產。

另一名檢察官呂尚恩也迭有斬獲，他會同高雄市刑大查獲「假幣商」余姓被告洗錢集團，查扣現金356萬元、泰達幣3607顆、5部進口名車、7塊黃金、90個名牌精品包等，並扣押4筆房產，不法所得共約9000萬元。

邢泰釗感念高雄檢警「上窮碧落下黃泉」追查主犯，剷除洗錢管道，並創新改善虛擬通貨之保管程序，對社會治安作出有效貢獻，今日上午特地到雄檢致贈一座由最高檢獨家設計推出的「火鳳凰」獎座及獎狀，以資鼓勵。

邢泰釗慰勉檢警之餘也強調，新型態利用網路詐欺及虛擬通貨洗錢犯罪案件危害社會治安甚鉅，司法機關摘奸發伏，責無旁貸。