調查局連續發動5天「金融掃黑」 一口氣查獲不法金額30億元

政府宣示全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」，調查局上周連續發動一周全國同步「金融掃黑」專案，掃蕩「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「虛增公司資本」等4大類金融犯罪集團案件，估計共查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲的不法金額高達30億1789萬元。

調查局表示，自總統賴清德及息政院長卓榮泰上任以來，宣示首重「五打七安」，將全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」，為落實政策，調查局自今年6月起就積極規劃專案，動員外勤單位針對財經不法案件展開蒐證，並在上周（8月5到9日）發動全國同步金融掃黑專案。

調查局上週將動員雙北、桃園、台南及高雄等六都調查處，以及12個縣市調查站、航業調查處及北部地區、中部地區、南部地區等三大機動工作站，共有22個處站投入這次的專案行動。而調查局掃蕩的案件，分別由台北、新北、台中、嘉義、台南及橋頭地檢署指揮偵辦。

調查局表示，這次行動共查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲不法金額約新台幣30億1789萬餘元。


調查局表示，操縱股價、內線交易或美化財報、非常規交易及製造假訊息，嚴重危害資本市場交易機制。令人擔心的是，部分地下期貨業者、地下盤商或非法代操及未經許可經營投資信託顧問業的不肖業者，透過網路平台宣傳，趁投資大眾不熟悉金融證券法規的機會，趁機吹噓公司前景或自己很會幫忙操作獲利，並承諾拿到高額報酬，讓許多民眾上當交付投資款。

調查局也指出，公司的資本代表公司的經濟活動及信用基礎，維護公司資本額登記管理正確性，就能減少犯罪集團透過虛設人頭公司進行洗錢、逃漏稅捐等非法活動，並溯源追查到高犯罪風險行為。


調查局並公布這次重要案件指標，在惡性金融詐貸方面，台北地檢署查出，某環保公司實際負責人黃姓男子明知公司取得的專利根本無法實際操作，竟與某銀行經理、職員及多家公司負責人合謀，由登記負責人黃女拿不實的設備買賣契約書、智慧財產局專利證書等，向銀行申請擔保貸款2億6200萬餘元，銀行經理及職員則扮演金主角色，營造公司營運良好、資金充足之假象，黃男還在銀行經理配合主導下順利通過授信審核，涉嫌詐貸銀行。

此外，新北地檢署也逮獲胡姓網紅透過經營臉書專頁代操的案件。調查局指出，胡姓夫婦不具經營有價證券全權委託投資業務的證券期貨業務人員身分，竟直接透過臉書粉絲專頁代客操作投資。

調查局指出，胡男從2021年7月起陸續招攬百名投資人，實際上由他代操股票及期貨，卻與投資人簽訂「境外公司股權協議書」，藉由出資「成為公司股東」形式，要求投資人把款項匯入指定帳戶，讓胡男自行決定買賣國內外股票、台灣加權股價指數期貨或海外期貨等投資標的，非法經營有價證券全權委託投資及未經許可經營期貨經理事業等業務，違法金額約3億3880萬餘元。