退休充當詐團門神、兒幫忙洗錢　刑事局前副局長莊定凱父子被訴

二五電訊負責人陳威良成立詐團，還找了刑事局前副局長莊定凱擔任顧門，還找了莊的會計師兒子莊舜智、王牌交易所負責人潘彰幫忙洗錢，另外還與3名律師合作，指導詐團成員趨吉避兇，若遭查緝則充當辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並透露偵查內容給陳威良，雲林地檢署調查後認陳威良、潘奕彰、莊舜智及集團成員，涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪，莊定凱涉嫌違反《公務員服務法》旋轉門條款，3名律師涉犯洩密、湮滅事證罪，依法提起公訴。

雲林地檢署檢察官黃薇潔，之前在追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商，及二五電訊公司製作俗稱「黑莓卡」販售給詐騙集團等不法組織。經深入追查，發現二五電訊公司負責人陳威良不僅只販售黑莓卡，還從2021年9間開始自立門戶，成立詐欺集團，專門負責詐欺集團內之不法金流洗錢事宜。

陳威良為了順利進行洗錢事宜，與胞弟、堂妹、紀姓友人等人，在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立29間人頭公司，並申設金融帳號，作為洗錢的第 3、4 層帳戶，並陸續向收簿集團高姓男子等人收購人頭帳戶，作為洗錢的第 1、2 層帳戶。等到詐團將贓款匯入後，為掩飾不法金流，陳威良指示二五電訊公司會計部門員工製作與人頭公司間不實的交易紀錄，再由公司員工以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出，以此方式隱匿不法所得。

為了將這些詐欺贓款金流洗白，陳威良找了舜信會計師事務所負責人莊舜智、王牌交易所負責人潘奕彰合作，由陳威良將旗下人頭公司的帳戶內不法贓款，匯入潘奕彰實質掌控的公司，並全數購買王牌交易所的泰達幣，然後交付到陳威良所指定的虛擬帳戶錢包地址內，以此方式隱匿不法金流。

由於大量不法金流匯入潘奕彰的公司，導致該公司部分款項遭到銀行圈存，潘奕彰就以王牌交易所的名義聘顧莊舜智的父親、前刑事局副局長莊定凱擔任顧問，顧問費每月6萬元，莊定凱則找了不知情的刑事局警官向銀行詢問圈存的問題，潘奕彰、陳威良為了解除遭銀行圈存的款項及規避檢警察緝，雙方簽訂虛偽專案服務契約，誤導檢調偵辦方向，順利將遭圈存的款項解除。

由於二五電訊事後多次遭到搜索，陳威良認為莊舜智有一定影響力，聘僱擔任公司顧問，顧問費每月4萬4100元，事後又聘任莊舜智的父親莊定凱擔任顧問，幫助二五電信公司處理相關刑事案件事宜。

此外，陳威良還與江姓律師合作，邀該名律師加入詐團，負責處理詐團旗下車手、人頭帳戶及人頭公司帳戶遭檢警查緝相關的法律事務，若遇到查緝後，則由江姓律師或是由江安排史姓、黃姓律師擔任落網車手、帳戶人頭、公司帳戶人頭的辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容給陳威良，幫助他規避檢警查緝。