才因魔券幣詐財被收押　ACE創辦人又涉虛擬錢包詐財3.4億被訴

ACE王牌交易所創辦人潘奕彰，與林耿宏為首的詐欺集團合謀，利用傳銷話術誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣，至少有上百人受害，不法金額逾5億元，目前全案正由台北地檢署偵辦中。而台中地檢署也接獲檢舉，潘奕彰利用ACE王牌交易轉投資的富海數位創新公司所創設的「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」），詐騙百餘名投資者3.4億元，檢察官認為潘奕彰等7名共謀者，涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。

檢警查出，ACE王牌交易所創辦人潘奕彰，利用轉投資的富海數位創新公司所創設的「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易模式，與假投資詐欺集團介接合作。

詐欺集團先在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組，吹噓投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀的報酬，可向特定的幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶指定錢包地址，利用民眾對於實體門市購買較具信任感的特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」的經銷商實體店面，並由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。

等到投資者上鈎後，潘奕彰等人就透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，其幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本查詢的隱匿性，並利用系統可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛擬貨幣數量（也就是擅自轉走投資者的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢。

等到投資者發現有問題，陸續要求提款出金，詐欺集團成員就以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等各種理由推託或不予回應，甚至關閉投資網站系統，使投資無法再行登入投資網站，因此報警處理。

台中地檢署獲報後，指派檢察官張富鈞指揮台中地檢署重案支援中心檢察事務官、台中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保安警察第四總隊等單位組成專案小組，另指派檢察官洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺協助偵查辦理，前後發動7波搜索約談，聲押集團3名成員獲准，總計清查被害人達162人，詐騙或洗錢的金額達3億4236萬2377元。

檢察官調查後認為ACE公司創辦人潘奕彰、詹姓策略長、富海公司許姓負責人、游姓登記負責人、系統工程師、法遵人員等7人，涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌，依法提起公訴，並請法院審酌本件被害人數高達上百人，被害金額高達3億4000餘萬元，人數金額均甚鉅，已嚴重危害社會金融秩序，其犯罪情節實屬重大，惡性重大，請予以從重量刑。

另外，檢察官在偵查中已針對潘奕彰等7人的不法所得，依法聲請法院裁定扣押財產，共扣得虛擬貨幣換算約新台幣348萬元、現值約2750萬元的不動產、存款14萬餘元、查扣現金48萬5000元，同時在起訴全案後，也向法院聲請宣告沒收被告7人的犯罪所得。