中信銀女行員涉助詐團洗錢落網　金管會：若屬實最高罰5000萬

北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑幫詐團洗錢，逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦。金管會表示，目前還在調查中，若行員協助洗錢屬實，會依法裁處，根據銀行法條文，最高將可能對中信銀處以5000萬元罰鍰。

台北市刑警大隊今（6日）指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林姓女子為首集團謊稱可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。



檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店搜索，逮捕林姓女子等9人，並救出6名被害人。在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。



警方掌握線索後，查出一名26歲朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。



警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元，研判是讓詐騙集團可以更容易用匯款方式洗錢，而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。



警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。



中信銀昨晚指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。



金管會官員今天表示，中信銀5日已向金管會通報重大偶發事件，表明遭到檢調搜索；按照規定，銀行通報隔日起7個營業日內必須向金管會函報詳細資料，中信銀必須在1月13日前向金管會提交詳細報告。



官員指出，今天早上金管會再致電中信銀關切此事，針對中信銀行員是否有協助詐騙集團洗錢部分，目前還在調查中，若協助洗錢屬實，將涉及違反洗錢防制法及銀行法，屆時會依法裁處。根據銀行法條文，最高將可能對中信銀處以5000萬元罰鍰。



（1630更新，增金管會說法）