王牌交易所涉勾結詐團洗錢　「阿福錢包」管理員逃亡逾9月返台投案

國內前3大知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」爆發重大詐騙案，創辦人潘姓男子及其他6名涉案人員，於今年4月被檢方依詐欺罪起訴。該案件揭露出交易所與詐騙集團勾結，利用虛擬貨幣交易平台「Alfred Wallet（阿福錢包）」進行洗錢活動。胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月，因忍受不了壓力日前投案，法院裁定收押禁見。

據《自由時報》報導，此案震驚幣圈，因被害人想出金，集團成員以單錯誤、帳戶問題等理由推託，還關閉投資網站，讓被害人無法登入，案情才曝光。王牌創新公司（ACE王牌交易所）潘姓創辦人透過其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣交易卻與詐騙集團合作。

整個詐騙流程先由詐騙集團透過社群軟體宣傳虛擬幣可獲高額報酬，引誘受害者至實體門市購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，再將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。隨後，利用錢包託管錢包的運作模式將幣流移轉，無法在區塊鏈公開帳本，公開查詢的隱匿性，來進行非法資金轉移，令受害者無法查詢資金去向，最終陷入詐騙陷阱。

之後受害者要求提款出金，詐騙集團成員以以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅金或保證金等各種理由推託，不予回應甚至關閉投資網站，導致受害者無法再登錄系統，才驚覺上當受騙。台中地檢署4月偵結，起訴王牌交易所創辦人潘姓男子等7人，並要求法院沒收犯罪所得。

檢警急查「阿福錢包」，因為涉案人遭起訴後，洗錢金額初估達330億元，檢方追緝胡姓系統管理員到案。但胡姓系統管理員已早一步逃亡國外，並遠端關閉系統，影響受害者出入金，造成巨大損失。經檢方發布通緝、註銷護照等3步驟追緝，胡男透過委任律師於本月初主動返台投案，隨後本月4日入境時被警方拘捕到案，法院裁定收押禁見。

據了解，阿福錢包是ACE王牌交易所跟子公司共同經營的系統，而其中一名主嫌許男為防止警方溯源，給胡男1000顆泰達幣當「跑路費」，胡男在去年9月底搭機逃到香港。

胡男到香港後，把泰達幣換成美金3萬多元，原以為許男會繼續金援，但許男先被抓，最後胡男搞到要露宿街頭，還到日本東京的華人區打工做代購，而他因為想念家人，也跟妻小在日本見面。最終透過律師跟台中市刑大打詐中心聯繫，表示願意投案。