美國檢察官28日宣布,對去年倒閉的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)提出共13項罪名的新起訴案,指控他行賄中國官員共計4000萬美元(約12億1400萬元台幣)。
曼哈頓聯邦檢察官在訴狀中指出,班克曼-佛里特行賄中國官員,以尋求他旗下的加密貨幣交易公司Alameda Research資產解凍及轉移,這個避險基金持有總值超過10億美元(約304億元台幣)的加密貨幣,先前被中國凍結。
當班克曼-佛里特交付作為「前金」的部分賄款後,這個避險基金帳戶2021年11月解除管制,從Alameda的主要帳戶轉到一個加密幣私人錢包。
確定Alameda的資產完成轉移後,班克曼-佛里特再授權一筆數千萬美元的「後謝」加密幣轉帳,完成行賄。
這些行為違反美國《海外反腐敗法》(FCPA)中,美國公民賄賂外國政府官員以獲得生意的相關規定。
班克曼-佛里特的律師尚未對最新起訴置評,他先前承認對FTX風險管理不當,但否認竊取資產。中國外交部因過了下班時間無法詢問回覆。
美國地方法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)已下令30日開庭審理此案。美國檢方上月對班克曼-佛里特提出4項新控罪,包括以違法捐款遊說華府,這部分尚未開庭。
去年11月,FTX發行的代幣FTT之流動性遭遇質疑,價格暴跌,原本有意收購FTX的幣安不到24小時宣布取消收購,同月FTX聲請破產重組。