2024-08-14 17:48
詐騙猖獗,運用富邦金AI偵測建置的「鷹眼識詐聯盟」已達35家金融機構,警示帳戶預先管控率最高達80%以上、已成功攔截3.6億元不被詐團移轉成功。富邦金副董事長曾銘宗今天就透露,曾在金管會主委任內接過詐騙電話,對方謊稱綁架他大學的兒子,後來有聯繫上沒被騙到錢,但一整天心情都非常惡劣,他也呼籲民眾要提高警覺、不要受騙。
2024-07-18 22:40
2024-07-18 17:41
1名中國籍的殷姓男子,在台灣開設畫廊,多年來向北韓萬壽台創作社購買北韓作家創作的油畫,由於萬壽台是聯合國安理會決議列為受制裁的法人,在我國也由法務部正式公告,殷男的行為已涉及資恐,台北地檢署指揮新北市調查處前往殷男住居所執行搜索,並將殷男約談到案,檢察官訊問後認為殷男涉犯《資恐防制法》,諭知30萬元交保並限制出境出海。
2024-07-12 19:03
政府將打擊詐欺犯罪列為施政的重中之重,立法院今(7/12)三讀通過打詐四法中《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》部分條文修正案。《通保法》修正案三讀條文,增訂「網路流量紀錄」的,明文規定可比照通信紀錄,由檢察官許可後,可向法院聲請核發調取票後調取。
2024-06-12 11:01
金管會主委彭金隆金天赴立院「虛擬資產專法制定進程」進行專題報告並備詢,彭金隆表示,推動虛擬資產管理專法立法將以4大階段進行,達到有效納管市場行為,今年12月底前,研提虛擬資產管理專法條文草案,預計明年6月前把專法草案送交行政院。未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面的主管機關。
2024-06-03 12:41
輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風,不過,近日卻有網友肉搜出他的身分證字號,並公布在社群平台,質疑不算是台南出生。貼文曝光遭各界撻伐。對此,有有「PTT創世神」之稱的杜奕瑾今(6/3)表示自己之前也被影射、造謠,支持黃仁勳提告。
2024-05-11 16:44
針對外界質疑,新推出的打詐四法難追金流,恐讓打詐事倍功半。數位部今(5/11)表示,數位部強化3面向管理,一是提案修法,未先完成能量登錄的第三方支付業者不得提供服務,違者可處2年以下有期徒刑或重罰500萬元罰金;二是訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」,協助業者進行法遵並落實客戶身分確認;三是建置第三方支付數位聯防平台,協助檢警調單位查找虛擬帳號所屬第三方支付業者。
2024-04-21 10:48
美國眾議院週六(4/20)以360票贊成、58票反對壓倒性通過新版法案,要求中國短影音程式TikTok(抖音海外版)美國分公司脫離中國母公司。預計該法案本週就會交付參議院表決,總統拜登將簽署立法。屆時TikTok若未能在一年內脫離中資,恐遭美國政府強制封鎖。
2024-03-09 14:07
金管會公布2023年下半年金檢報告,壽險業主要缺失「防制洗錢打擊資恐」、「消費者保護」、「保險商品管理作業」、「國外投資」、「資訊安全」等四大項目。其中以海外金融債投資前風險評估作業不夠周延較嚴重。
2024-01-07 12:52
針對報載「第三方支付缺審查稽核,變洗錢利器及金管會、數位部擺爛成打詐破口等」,數位發展部金今天回應說明表示,去年7月即啟動第三方支付服務業能量登錄制度,要求申請業者提出洗錢防制及法遵聲明書始能登錄,也持續與檢警調、金管會溝通,研議警示帳戶通報機制,以利快速打擊詐騙集團利用第三方支付作為洗錢工具。
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