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警示帳戶

辦案竟挪用詐欺犯帳戶存款　刑事局偵查正涉貪遭收押

2024-10-16 13:03

內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊一名2線3星蔡姓偵查正，在偵辦一件詐欺案件時，涉嫌挪用詐團成員帳戶內的存款，新北地檢署昨(10/16)日發動搜索，同時約談蔡員到案，經檢察官漏夜訊問後，認為蔡員涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第3款之侵占職務上持有非公用私有財物等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。
徐巧芯大姑劉向婕涉幫詐團洗錢好友共犯當庭吐苦水：我被杜秉澄害到

2024-09-13 18:22

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉當「水房」幫詐團洗錢2700多萬元，台北地檢署依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴4人。涉案共犯、劉向婕助理吳沂珊日前出庭強調「都是聽劉向婕指示」，但劉向婕好友林于倫今天出庭卻將炮火完全對準杜秉澄，強調他基於和劉向婕的交情才幫忙杜秉澄，「杜秉澄說都是『乾淨的錢』，我真的被他害到」。
AI打詐騙鷹眼聯盟攔阻3.6億元　　富邦金副董曾銘宗曝也接過詐騙電話

2024-08-14 17:48

詐騙猖獗，運用富邦金AI偵測建置的「鷹眼識詐聯盟」已達35家金融機構，警示帳戶預先管控率最高達80%以上、已成功攔截3.6億元不被詐團移轉成功。富邦金副董事長曾銘宗今天就透露，曾在金管會主委任內接過詐騙電話，對方謊稱綁架他大學的兒子，後來有聯繫上沒被騙到錢，但一整天心情都非常惡劣，他也呼籲民眾要提高警覺、不要受騙。
網美代言惹禍上身　「他」雌雄莫辨衰捲詐欺案

2024-06-27 12:43

1名年輕的詹姓男子，遭到愛情詐騙，陸續匯了30多萬元，連人都沒有見到，他報警處理後警方從詹男匯款的金流，發現其中一筆約莫5000多元的款項，匯到1名葉姓男子的帳戶，當北檢傳喚葉男出庭時，他卻以嫵媚的女性裝扮現身，連檢察官見到他，也不由得叫他一聲「葉小姐」，在調查告一段落後，認為「她」並無詐欺犯意，處分不起訴。
詐欺犯罪危害防制條例重點一次看　劉世芳：上下游一條龍都不放過

2024-06-05 11:55

行政院長卓榮泰上任後宣示要「五打七安」，其中打擊詐騙更是重中之重，行政院日前擬定「打詐四法」，並送往立法院司法法制委員會、內政委員會審議。其中內政委員會今（6/5）天審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，內政部長劉世芳表示，未來將「雙源齊清」加強打詐，包括從上游強化金融、電信及網路等防詐作為，賦予相關業者防詐義務；下游則加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收，以嚴懲詐欺犯罪，建構保護詐欺犯罪被害人機制。
三重祖孫3屍案　傳二女婿「疑欠外債」是詐欺通緝犯

2024-05-12 10:27

新北市三重區進安街一處大樓，昨晚傳出1起祖孫三代3屍滅門案，是69歲劉姓婦人、29歲的二女兒與3歲孫子，奇怪的是3人全都被包裹在被子裡，遺體已長蛆腐爛，小朋友嘴裡被塞毛巾，預計已死亡7天以上。據報案的大女兒陳女所言，二妹婿曾向母親借40萬元，家裡為此也曾起爭執。警方則表示，二女婿張男是詐欺通緝犯也是詐騙集團成員，有疑似欠債的狀況，帳戶被列為警示名單，目前已列為此案嫌疑犯。
打詐1.5已攔阻詐騙93.79億　陳建仁：續推「打詐新四法」將政策專法化

2024-05-09 12:06

行政院今(5/9)舉行「推動打詐新四法記者」，政院發言人林子倫表示，這幾部法案是政院與內政部、金管會、通傳會、數發布、法務部等機關，前後召開75場次相關研商會議推出的成果，院長陳建仁帶領的團隊都非常重視打詐成效跟相關政策，昨陳建仁也出席警政署「重大電信網路詐欺案件-查緝成果」記者會。
臺北地檢中信銀「雷霆專案」　優化詐騙預警偵測機制

2024-05-09 08:05

中信銀科技防詐有成，去年新增警示帳戶數年減近25%，今年前4月亦較年減近6 %。臺北地檢署與中信銀8日簽署「雷霆專案」合作備忘錄，金檢聯手優化詐騙預警偵測機制，預先管制潛在不法帳戶，守護民眾財產安全，極具指標性意義。
新北警收賄洩個資給詐團被法辦　警政署：免職並追究監督不周責任

2024-04-27 20:48

新北市一名員警涉提供警示帳戶資料供詐騙集團使用，警政署長黃明昭今天（4/27）表示，飭請新北市政府警察局依《公務人員考績法》、「警察人員人事條例」，對於王員予以「記二大過」及「免職」處分，另追究相關人員考核監督不周責任。
查詢165反詐訊息洩露給詐團　新莊分局警員遭收押

2024-04-26 19:05

新北市新莊警分局丹鳳派出所王姓警員，利用職務登入165反詐騙系統平台，將重要的反詐騙資訊洩露給詐團，並藉此收賄，新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君，指揮廉政署、內政部警政署政風室、新北市政府警察局政風室，前往王姓警員辦公室及詐團曾姓男子住居所執行搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》收受賄賂等罪，向法院聲請羈押禁見獲准；曾男30萬元交保。

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