虛擬資產相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

虛擬資產

金管會祭明年金檢109項！電支機構也納入並新增金融機構不動產授信專案金檢

2024-12-19 16:09

金管會檢查局發布明年金融檢查重點！金檢將以「防制詐騙」、「不動產授信風險管理」、「金融消費者權益保護」、「公司治理」及「資通安全」為關注領域，因應專營電子支付機構長趨勢，比照其他金融機構之作法，合計109項目。其中，金融機構不動產授信風險，明年上半年也會規劃專案金檢。
我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
比特幣波動是美股3倍　安永示警！「投資留意2關鍵」

2024-12-09 11:40

川普當選下任美國總統，一度激勵比特幣大漲突破10萬美元新高，但在前一波空頭走勢中，比特幣短短一年大跌逾7成，跌幅是同期間美股標普500指數的3倍以上。安永會計師事務所今（9）日表示，虛擬資產波動劇烈，在多頭時漲得多，但空頭時跌得也深，投資虛擬資產時須留意波動風險與監理機制二個關鍵面向。
打詐2.0新增「防詐」　數發部：6大策略防堵網路詐騙

2024-11-28 12:32

行政院會今(11/28)日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版。內政部說明，本次「打詐綱領」2.0版並調整原有4大面向架構，新增「防詐」面向，由數發部擔任統籌機關，強化數位經濟產業治理，全案將自114年1月起實施。數發部祭出6大策略，主要針對「網路詐騙」的面向著手，盼從數位經濟產業源頭防堵詐欺犯罪危害，降低詐騙受害事件。
政院拍板打詐2.0　盼每年查扣犯罪不法所得提高3%

2024-11-28 12:04

行政院會今(11/28)日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版。內政部表示，本次綱領內容以「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為規劃重點，並設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標。此外，法務部新增1項懲詐策略，另新增5項行動方案及13項具體措施，盼每年查扣犯罪不法所得提高3%。
虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
傳柯文哲冷錢包被查扣、私鑰在「她」手上？北檢8字回應

2024-10-21 12:18

檢廉偵辦京華城弊案，懷疑柯文哲以政治獻金等各種名目，收受威京集團主席沈慶京的賄賂，《菱傳媒》今日報導，檢廉在發動2波搜索時，查扣到柯文哲的1個私人冷錢包(cold wallet) ，懷疑柯文哲利用虛擬貨弊收賄，目前仍在破解中，對此台北地檢署表示，由於事涉偵查秘密的內容與事項，均無法證實，亦無法評論。
虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

2024-10-01 18:17

為加強對虛擬資產服務業者的洗錢防制，金管會預告了「虛擬資產服務業者（VASP）登記辦法) 以及「VASP洗防辦法」修正草案，針對VASP虛業者將採取「登記制」管理，明年1月1日上路，25家業者需在明年9月底前完成登記，不然可能得坐二年牢，外加500萬元罰金。
到全球知名暗網購買他人個資　台灣3電腦高手被起訴

2024-08-28 09:51

台灣3名電腦高手，到全球知名的網路犯罪市場、「創世紀市場」（Genesis Market）購買「權限蒐集資料庫機器人」，再利用這個機器人侵入相對應的網站瀏覽資訊，台北地檢署調查後，認為3人涉犯《個人資料保護法》、《刑法》妨害電腦使用罪，依法提起公訴。

最新more>

熱門more>

本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗，若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站，即表示您同意我們的Cookie政策，欲瞭解更多資訊請見