犯罪不法所得相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

犯罪不法所得

政院拍板打詐2.0　盼每年查扣犯罪不法所得提高3%

2024-11-28 12:04

行政院會今(11/28)日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版。內政部表示，本次綱領內容以「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為規劃重點，並設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標。此外，法務部新增1項懲詐策略，另新增5項行動方案及13項具體措施，盼每年查扣犯罪不法所得提高3%。
卓榮泰出手管「喪屍煙彈」　政院週四研議「依托咪酯」改列二級毒品

2024-11-11 21:15

行政院長卓榮泰今(11/11)主持「行政院113年第5次治安會報」，聽取「113年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」、「輔導電商業者強化個資保護及資安防護之作為」等報告。他表示，為防止「依托咪酯」等新興毒品危害擴大，本週四(11/14)將研議「依托咪酯」改列為第二級毒品。
綠能外商遭黑道威脅引關注　法務部：成立平台強力掃蕩

2024-11-08 17:53

最新一期《今周刊》報導，有世界一流綠能外商公司負責人6年前滿懷期待來到台灣常駐，但除了要忍受政策法規三天兩頭變動，到中南部談案子，還遭當地黑道威脅，差點把命丟在台灣。經濟部能源署回應表示，將協同法務部持續打擊不法。法務部今日發布新聞表示，最高檢察署》台高檢署、廉政署三管齊下，藉由橫向跨機關聯繫通報機制，強化查緝量能，在接獲相關犯罪情資後，均嚴查速辦，力求溯源刨根，淨化投資環境。
台裔美籍女子涉洗黑錢　台美聯手扣押1560萬美元

2024-10-17 18:47

1名葉姓台裔美籍女子，利用在美國洛杉磯經營的公司洗錢，其中包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得，以現金方式運送到該公司，美國國土安全調查署發現葉女還以美國個人銀行帳戶向台灣匯款，因此透過台美司法互助扣押葉女在台灣的不法所得1560萬美元，美方同時分享700萬美元給我國，這也是美方對我國進行國際分享的首例。
台高檢署強力打詐　「斷源專案」成果豐碩

2024-09-11 12:11

新政府上任後，台灣高等檢察署(台高檢署)統合懲詐團隊全力瓦解電信詐欺集團，在第一波打詐查緝專案繳出漂亮成績單後，第二波的「斷源專案」，總計懲詐團隊共查獲電信詐騙集團2603件，指標達成率已達145%，而自今年1至7 月期間，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少 22.43%、32.38%，呈下降趨勢。
郭哲敏賭博集團市值2億虛擬貨幣　打入法務部虛擬資產帳戶

2024-04-15 12:34

新北地檢署日偵辦88會館負責人郭哲敏經營的跨國賭博集團，以及聯邦銀行分行經理等人勾結詐團，利用幣商洗錢等幣案，查扣679萬8270顆泰達幣(USDT)幣，市值高達2億394萬餘元，這些虛擬貨幣在今(4/15)日全數打入由法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」，以提升查扣虛擬資產效率及安全性。
陳建仁：打詐國家隊攔截金融詐騙1.2萬件、阻詐騙金額82.1億

2024-03-25 14:48

行政院長陳建仁今(3/25)出席「2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營」開幕式，他表示，打詐一直以來都是政府的施政重點，我國打詐國家隊透過公私協力，自去年至今年1月底止，整體金融業攔阻件數超過1萬2,000件，成功攔阻詐騙金額更高達82.1億元，未來也會持續透過跨國界的合作網絡，加強情報交換及司法互助，共同努力打擊詐騙。
北檢「天下第一組」忠組主任高一書　獲公務人員傑出貢獻獎

2023-12-13 21:53

擁有「天下第一組」美名的台北地檢署忠組，領頭的主任檢察官高一書因為表現優異，榮獲公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，並於今(12/12)日前往考試院，接受總統蔡英文頒獎表揚。同時彰化地檢署也獲得「公務人員傑出貢獻團體獎」，檢察長張曉雯也率領獲獎的彰檢國土團隊成員，接受總統表揚。
詐領安心旅遊補助144萬　中華情旅遊集團董座夫婦被訴

2023-09-04 11:45

上櫃公司寶得利（股票代號：5301）集團董事長張竹煌，在疫情期間，利用名下的中華情旅遊集團，向交通部觀光局詐領27次的安心旅遊補助，總計金額達144萬4600元，台北地檢署調查後認為張竹煌、妻子陳瑞芳及集團3名員工共計5人，涉犯加重詐欺罪，依法提起公訴。
非法網路博弈不只犯賭博罪！檢方出狠招：應課稅、逃稅最高判7年

2023-08-31 17:39

如何有效查扣線上博弈犯罪的不法所得？最高檢察署舉行「線上博奕犯罪查緝」研討會凝聚共識，而致力打擊網路博弈犯罪的新任連江地檢署主任檢察官鄭子薇在會中提出法律新解方，她認為，非法網路博弈不僅觸犯《刑法》賭博罪，還應該「課稅」，若莊家或賭客逃漏稅，應依《稅捐稽徵法》論罪，最重可處7年有期徒刑，因此需與國稅局通力合作打擊犯罪。

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