洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴北院裁定交保4百萬

2024-12-25 22:00

知名律師劉立恩涉架設「TWIP」平台經營第3方支付代收付業務，1年半幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，獲利超過4億元，台北地檢署今天將劉立恩等17人起訴，並將包括劉立恩在內的3名在押被告移審台北地院，法院裁定劉立恩4百萬元交保，並限制住居及出境出海8月，兩名集團成員李淳瑋、許嘉豪分別以150萬、50萬交保。可抗告。
經營第三方支付助博弈洗錢400億　名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年

2024-12-25 12:16

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，在1年半的時間，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署今日依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
前調查官辦潤寅案「水果盒裝500萬」收賄放水二審仍判12年

2024-12-11 15:08

前台北市調處松山站調查專員郭詩晃（已退休），2016年偵辦潤寅472億詐貸案時，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫當白手套，收下潤寅董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。一審依貪污罪重判12年，二審纏訟後，今天維持原判，可上訴。
司法官學院「犯罪研究」獻策！聚焦詐欺洗錢、資恐、矯治　

2024-12-04 16:12

為有效應對不斷進化的詐欺犯罪型態，近幾年來政府花了大量人力物力全力打詐，今年11月28日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，而身為國家重要的刑事政策智庫「司法官學院犯罪防治研究中心」，也針對詐欺相關議題，今(12/4)日邀集相關單位舉辦「2024年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，這些具有實證性的深度研究成果，將可做為精進政府的犯罪防治與刑事政策。
虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

2024-10-01 18:17

為加強對虛擬資產服務業者的洗錢防制，金管會預告了「虛擬資產服務業者（VASP）登記辦法) 以及「VASP洗防辦法」修正草案，針對VASP虛業者將採取「登記制」管理，明年1月1日上路，25家業者需在明年9月底前完成登記，不然可能得坐二年牢，外加500萬元罰金。
徐巧芯大姑劉向婕涉幫詐團洗錢好友共犯當庭吐苦水：我被杜秉澄害到

2024-09-13 18:22

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉當「水房」幫詐團洗錢2700多萬元，台北地檢署依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴4人。涉案共犯、劉向婕助理吳沂珊日前出庭強調「都是聽劉向婕指示」，但劉向婕好友林于倫今天出庭卻將炮火完全對準杜秉澄，強調他基於和劉向婕的交情才幫忙杜秉澄，「杜秉澄說都是『乾淨的錢』，我真的被他害到」。

助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴 北院裁定交保4百萬

經營第三方支付助博弈洗錢400億 名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年

金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶 黃珊珊批：洗錢防制淪口號

我國洗錢風險評估 毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

前調查官辦潤寅案「水果盒裝500萬」收賄放水 二審仍判12年

司法官學院「犯罪研究」獻策！聚焦詐欺洗錢、資恐、矯治

虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者明年3月底須完成申請 未登記營業有刑罰

防制洗錢與國際聯手！ 卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路 若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

徐巧芯大姑劉向婕涉幫詐團洗錢 好友共犯當庭吐苦水：我被杜秉澄害到

助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴北院裁定交保4百萬

經營第三方支付助博弈洗錢400億　名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年

金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

前調查官辦潤寅案「水果盒裝500萬」收賄放水二審仍判12年

司法官學院「犯罪研究」獻策！聚焦詐欺洗錢、資恐、矯治　

虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

徐巧芯大姑劉向婕涉幫詐團洗錢好友共犯當庭吐苦水：我被杜秉澄害到