洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢罪

【更新】偵訊7個小時才結束　柯文哲臭臉還押北所

2024-12-19 22:20

涉及京華城弊案而被羈押的民眾黨主席柯文哲，遭法官諭知禁止接見及通信。16日他透過律師向台北地方法院遞狀請求解除「禁止通信」，希望有機會對外互通書信。台北地院受理後已函詢台北地檢署的意見，目前正在審慎研議的北檢，今(12/18)日下午突然提訊柯文哲，偵辦團隊的多名檢察官還馬拉松式的接力訊問，整整7個小時才結束偵訊，柯文哲則臭臉上囚車回北所。
經營「生育旅遊」招數百中國孕婦赴美生產　台裔男遭判刑3年半

2024-12-17 09:00

美籍台裔男子劉維岳在美國加州經營「生育旅遊」業務，與中國裔妻子招徠數百名中國孕婦赴美生產，9月已被判一項共謀罪及10項國際洗錢罪成立，週一（12/16）遭判刑3年5個月。其妻董晶同樣被判有罪，預計將於明年判刑。
「爆乳」美女照誘假援交、假投資 181人受害…風飛砂16人遭逮

2024-12-10 19:35

網路「爆乳」辣妹想找你聊天，千萬要小心！刑事局今天表示，31歲葉姓男子組詐騙集團，專門盜用「深V爆乳辣妹」照片，並在社群平台創設假帳號，透過「假援交」「假投資」等詐騙話術，共詐騙國內外181人，得手600萬餘元。警方逮捕黑幫風飛砂成員、主嫌葉男等16人，依組織犯罪防制條例、洗錢罪、詐欺罪等法辦。
週刊爆陳梅慧與百億洗錢案被告共用雲端　內藏警詢筆錄竟來自男友

2024-12-10 08:46

金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨在國道發生車禍身亡，由於她曾協助警方追查多起洗錢案，陰謀論四起，如今週刊報導，她是因和被列為洗錢罪共犯、XREX集團創始人暨執行長黃耀文共用一個雲端資料夾，被檢方約談結束後，一同搭車離開途中遭遇意外。
「88會館」郭哲敏同案被告「百億賭王」林秉文傳落跑新北院證實人出境

2024-12-09 18:15

金融犯罪首席調查師陳梅慧遇車禍死劫，她生前曾破解郭哲敏「88會館案」的洗錢手法，引起重視，巧合的是，郭哲敏的同案被告「百億賭王」林秉文也傳出落跑消息，對此，民眾黨立委黃國昌砲轟院檢沒有作為。新北地院證實，林秉文11月初就請假未出庭作證，本月5日則是未到庭應訊，經查他已出境，合議庭評議後已核發拘票，要在12/26庭期前拘提林秉文，若不到庭將依法處理。
纏訟12年！林益世涉貪案決戰高院更二審第8度遭限制出境出海8月

2024-12-09 15:05

前國民黨立委林益世涉貪纏訟多年，歷審對貪污定義見解不同，最高法院大法庭去年統一見解「附條件實質影響力說」，採認「民代收錢喬事涉貪」見解後，將林案發回高院更審，全案將加速進行。林益世日前北上住院開刀，高院更二審考量他被控重罪，仍有逃匿可能，為確保審判執行順利，合議庭再裁定他自12/16起延長限制出境、出海8個月，這已是他第8度遭境管。
首席調查師「涉洩密」訊後車禍亡　台中地檢：全因「阿福錢包」

2024-12-06 15:24

XREX集團區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友因涉洩密案前往台中地檢署訊複訊，訊後深夜搭車返回北部途中，在國道遇6車連撞事故，陳女傷重慘死。陳慧梅之死在網路上發酵陰謀論四起，檢察總長邢泰釗下令追查，而當初傳她到案台中地檢署也說話，因為陳女與其謝姓男友警員因涉及「阿福錢包」詐騙洩密案，才會被約談到案。
【一文看懂】越南最大金融詐欺案！女富豪願吐3600億躲「注射死刑」　二審維持原判

2024-12-03 14:20

越南最快今天（12/3）迎來史以來最大宗金融欺詐案的二審宣判，華裔億萬富豪張美蘭涉詐西貢商業銀行案，一審遭判注射死刑後上訴。檢方上週表示若想免死，她須歸還約110億美元（280兆越南盾，約3590億元台幣），張美蘭稱「資產儲備足以克服案件的部分後果」，即願意花近3600億元台幣買命。
「航海王」前台驊董座顏益財涉內線交易、洗錢！一審「這原因」拚到緩刑

2024-11-28 15:24

IC通路商大聯大2020年公開收購貨攬業者台驊投控，時任董事長顏益財卻在消息曝光前，透過人頭買入股票獲利194萬4374元，而台驊100%轉投資的台灣空運董事長許旭輝也跟單獲利64萬2100元。案件曝光後，兩人認罪繳回犯罪所得，台北地院今依內線交易罪判顏益財1年11月、洗錢罪判6月，均緩刑3年，另須繳公庫300萬元；許旭輝1年9月、緩刑3年，須繳公庫150萬元。可上訴。
大逆轉！郭哲敏遭1億元交保「73分鐘籌足」二度開庭改裁羈押禁見

2024-11-27 15:58

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈及地下匯兌，迄今羈押一年多，新北地院日前裁定他1億元交保，他只消73分鐘就籌足餘下的5千萬，法院今天下午2點半重開羈押庭，庭訊不到1小時，合議庭改諭知郭哲敏及心腹張旭昇自11/29起收押禁見2個月。可抗告。

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