洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢罪

柯文哲遭爆另涉洗錢、公益侵占罪？　北檢13字回應了

2024-11-19 10:02

民眾黨主席柯文哲在京華城弊案中，涉嫌圖利威京集團沈慶京，並收受賄賂，被控涉犯《貪污治罪條例》圖利罪及違背職務收賄罪，遭到收押禁見，《鏡週刊》報導柯文哲利用賄款成立木可公司，還將民眾黨政治獻金存入木可帳戶，又增加《洗錢防制法》洗錢罪及《刑法》公益侵占罪，對此台北地檢署表示，「案件尚在偵查中，目前不便回應」。
告別「詐騙之島」《法律百科》推出詐欺專題六部曲，提供民眾實用指南

2024-11-14 14:49

近年詐欺案件數量與金額急遽上升，讓台灣又蒙上了「詐騙之島」的惡名。為提升民眾防詐意識，法律知識共享平台「法律百科」推出詐欺專題六部曲，從詐騙手法、法律責任、政策等面向，深入剖析，並提供民眾實用指南。
再揭兒少性剝削劣跡！桌遊店偷拍、補教師猥褻「創意私房」害全台863人「45人未成年」

2024-11-12 13:56

台中地檢署2023年破獲「台版N號房」創意私房，起出大量未成年少女被性凌虐、性猥褻、性侵等不法影片，還在「SCP」、「OAT」社群群組中查獲買賣影片證據，今年年中擴大搜索帶回449人均列為被告，其中6人罪嫌重大，包括黃姓管理員在中部桌遊店與小吃店廁所偷拍，陳姓補習班老師則是「房思琪翻版」利用教職犯案。據統計，全台共有863人受害，其中45人是未成年少女及女童。
林姿妙涉貪！檢求處20年重刑訂12／31地院宣判

2024-10-23 20:57

宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪案，宜蘭地院今天（10／23）審理辯論終結。法院認為此案較複雜，故訂於12月31日下午2點半宣判，不過若是裁判書製作過久，宣判時間可能展延。檢方認定林姿妙涉犯收賄罪，求處林姿妙有期徒刑20年。不過，林姿妙在法院中重申，她一生清清白白，正正當當，沒有做過不法的事，盼法院判無罪。
法評會建議「撤職」！法官不當查詢案件、助詐團律師洗錢石育恩驚人辯詞曝

2024-10-18 20:55

橋頭地院法官石育恩涉嫌替大學死黨、詐團律師鄭鴻威漂白330萬元贓款，另不當查詢8筆案件，遭橋頭地院移送法官評鑑委員會。法評會調查時，石育恩辯稱查資料是為了「摸索系統」，而他當法官前就和鄭鴻威共同投資房產，「在司法官學院受訓時，學院講座也鼓勵同學理財，尤其是不動產」。但法評會認為他全都在狡辯，決議報請司法院移送懲戒法院，並建議「撤職」嚴懲。
【更新】收賄1480萬元被訴　雲林縣議長黃凱300萬交保+科技監控

2024-10-18 20:18

無黨籍雲林縣議長黃凱，幫2家綠能公司向雲林縣政府建設處長李俊興請託、關說，李俊興則將縣府內部秘密文件用LINE傳給黃凱，黃再轉傳給業者，以此助綠能公司順利取得雲林縣政府核發的同意函，事後黃凱收取業者1480萬元的賄賂，新北地檢署掃蕩綠能貪瀆將黃凱收押後，黃凱自白犯罪並自動繳交全部犯罪所得，檢察官調查後認為黃凱涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，依法提起公訴，並請求法院依法減輕其刑。
徐巧芯大姑劉向婕開庭認洗錢罪不認詐騙　稱與杜秉澄「非正常夫妻關係」

2024-09-20 15:47

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉嫌幫詐團洗錢2700多萬元，友人林于倫、劉女助理吳沂珊也捲入該案，北檢今年7月依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴4人，台北地院今日（9/20）上午開庭，提訊在押的劉向婕，劉向婕承認洗錢罪及部分事實，否認參與組織犯罪與詐欺取財。
陳佩琪遭疑「隔空串證」吳思瑤：從沒看過潛在犯罪嫌疑人每天走跳到處放話

2024-09-13 14:57

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪昨親上火線接受媒體專訪解釋金流及帳戶明細，卻被揪出更多疑點。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（9/13）指出，就司法個案來說，陳佩琪可能是潛在被告、犯罪嫌疑人，卻選擇性對外放話，恐有隔空串證、干擾辦案的意圖。
【動畫說時事】陳佩琪遭爆ATM存619萬　學者酸「真的是奇葩」

2024-09-12 15:37

柯文哲涉京華城弊案遭羈押，妻子陳佩琪也被週刊踢爆，用ATM分60次存款619萬到自己與子女的帳戶，成大教授李忠憲直呼「真的是奇葩」，李忠憲說，雖然陳佩琪是高度社會地位的醫師，「常識可能比我國小畢業的媽媽還不如」。李忠憲提到，以前陳佩琪控訴蔡英文為了要整柯文哲，發給他的國慶邀請日不同，讓柯多吹7分鐘的風，無邏輯的事當時竟有萬人點讚，「難怪她毫無反省、絕不害怕」；不過律師翁偉倫表示，陳佩琪使用的是本人與子女的帳戶，光靠ATM多次存款通常很難構成洗錢罪。
陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告律師解釋關鍵

2024-09-12 11:27

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，妻子陳佩琪被週刊爆料，利用ATM分60次存款619萬現金到自己與三名子女的帳戶，然而陳佩琪卻未被依洗錢罪偵辦，對此，律師也作出解釋。

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