洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢罪

林姿妙涉貪！檢求處20年重刑訂12／31地院宣判

2024-10-23 20:57

宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪案，宜蘭地院今天（10／23）審理辯論終結。法院認為此案較複雜，故訂於12月31日下午2點半宣判，不過若是裁判書製作過久，宣判時間可能展延。檢方認定林姿妙涉犯收賄罪，求處林姿妙有期徒刑20年。不過，林姿妙在法院中重申，她一生清清白白，正正當當，沒有做過不法的事，盼法院判無罪。
法評會建議「撤職」！法官不當查詢案件、助詐團律師洗錢石育恩驚人辯詞曝

2024-10-18 20:55

橋頭地院法官石育恩涉嫌替大學死黨、詐團律師鄭鴻威漂白330萬元贓款，另不當查詢8筆案件，遭橋頭地院移送法官評鑑委員會。法評會調查時，石育恩辯稱查資料是為了「摸索系統」，而他當法官前就和鄭鴻威共同投資房產，「在司法官學院受訓時，學院講座也鼓勵同學理財，尤其是不動產」。但法評會認為他全都在狡辯，決議報請司法院移送懲戒法院，並建議「撤職」嚴懲。
【更新】收賄1480萬元被訴　雲林縣議長黃凱300萬交保+科技監控

2024-10-18 20:18

無黨籍雲林縣議長黃凱，幫2家綠能公司向雲林縣政府建設處長李俊興請託、關說，李俊興則將縣府內部秘密文件用LINE傳給黃凱，黃再轉傳給業者，以此助綠能公司順利取得雲林縣政府核發的同意函，事後黃凱收取業者1480萬元的賄賂，新北地檢署掃蕩綠能貪瀆將黃凱收押後，黃凱自白犯罪並自動繳交全部犯罪所得，檢察官調查後認為黃凱涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，依法提起公訴，並請求法院依法減輕其刑。
徐巧芯大姑劉向婕開庭認洗錢罪不認詐騙　稱與杜秉澄「非正常夫妻關係」

2024-09-20 15:47

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉嫌幫詐團洗錢2700多萬元，友人林于倫、劉女助理吳沂珊也捲入該案，北檢今年7月依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴4人，台北地院今日（9/20）上午開庭，提訊在押的劉向婕，劉向婕承認洗錢罪及部分事實，否認參與組織犯罪與詐欺取財。
陳佩琪遭疑「隔空串證」吳思瑤：從沒看過潛在犯罪嫌疑人每天走跳到處放話

2024-09-13 14:57

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪昨親上火線接受媒體專訪解釋金流及帳戶明細，卻被揪出更多疑點。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（9/13）指出，就司法個案來說，陳佩琪可能是潛在被告、犯罪嫌疑人，卻選擇性對外放話，恐有隔空串證、干擾辦案的意圖。
【動畫說時事】陳佩琪遭爆ATM存619萬　學者酸「真的是奇葩」

2024-09-12 15:37

柯文哲涉京華城弊案遭羈押，妻子陳佩琪也被週刊踢爆，用ATM分60次存款619萬到自己與子女的帳戶，成大教授李忠憲直呼「真的是奇葩」，李忠憲說，雖然陳佩琪是高度社會地位的醫師，「常識可能比我國小畢業的媽媽還不如」。李忠憲提到，以前陳佩琪控訴蔡英文為了要整柯文哲，發給他的國慶邀請日不同，讓柯多吹7分鐘的風，無邏輯的事當時竟有萬人點讚，「難怪她毫無反省、絕不害怕」；不過律師翁偉倫表示，陳佩琪使用的是本人與子女的帳戶，光靠ATM多次存款通常很難構成洗錢罪。
陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告律師解釋關鍵

2024-09-12 11:27

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，妻子陳佩琪被週刊爆料，利用ATM分60次存款619萬現金到自己與三名子女的帳戶，然而陳佩琪卻未被依洗錢罪偵辦，對此，律師也作出解釋。
陳佩琪與3子女恐列洗錢被告！週刊曝她ATM存款60次達619萬元

2024-09-11 08:29

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭羈押禁見，妻子陳佩琪可能就是關鍵破口，週刊爆料，她被發現用ATM存款逾60次，金額高達619萬元，若證實與京華城案有關，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。
普丁宣稱支持賀錦麗　美情報官：俄國企圖助川普當選

2024-09-07 12:06

俄羅斯總統普丁近日聲稱，他偏好美國民主黨總統候選人賀錦麗入主白宮。但美國情報官員則指控俄羅斯正在企圖影響美國大選，而他們偏好的人選其實是共和黨總統候選人川普。
法官助詐團洗錢被訴！ 5月停職、個案評鑑司法院強調：絕不護短

2024-09-05 13:12

橋頭地院法官石育恩涉嫌幫死黨、詐團律師鄭鴻威漂白贓款340萬元，今天遭台北地檢署依照《洗錢防制法》起訴。不過，石育恩在今年5月事情爆發時，就遭司法院停職，司法院今天表示，石涉及刑責的部分，尊重後續審判，行政責任部分，橋頭地院已將他送交法官評鑑，司法院將依法究責，絕不護短。

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