2024-10-14 19:14
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉當水房幫詐團洗錢,目前遭台北地院羈押,審理程序進行中。兩人羈押期近日將屆滿,合議庭審酌兩人說詞反覆、和其他共犯迥異,且考量劉向婕父母當初曾協助共犯林于倫找律師,劉媽媽還致電林于倫妻子要求她轉告林于倫,「照律師指示供述劉向婕部分」,據此認定兩人有勾串、反覆實施犯罪之虞,加上犯嫌重大,裁定自10/17起延押2個月並禁止接見、通信。
2024-09-13 18:22
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉當「水房」幫詐團洗錢2700多萬元,台北地檢署依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴4人。涉案共犯、劉向婕助理吳沂珊日前出庭強調「都是聽劉向婕指示」,但劉向婕好友林于倫今天出庭卻將炮火完全對準杜秉澄,強調他基於和劉向婕的交情才幫忙杜秉澄,「杜秉澄說都是『乾淨的錢』,我真的被他害到」。
2024-09-11 12:11
新政府上任後,台灣高等檢察署(台高檢署)統合懲詐團隊全力瓦解電信詐欺集團,在第一波打詐查緝專案繳出漂亮成績單後,第二波的「斷源專案」,總計懲詐團隊共查獲電信詐騙集團2603件,指標達成率已達145%,而自今年1至7 月期間,電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數,與去年同期相較,分別減少 22.43%、32.38%,呈下降趨勢。
2024-09-09 16:42
41歲李男涉以「高薪、輕鬆、免經驗」為誘因,透過網路徵才,招募成員幫賭博洗錢機房集團洗錢、匯兌,該集團以自動化程式簡化人工作業,短短2年初估出入金超過越南盾9兆餘元,換算新台幣約120億元,主嫌李男甚至坐擁高雄台南兩地價值4500萬豪宅,也因此遭高雄地方法院聲請裁定扣押。
2024-09-09 12:37
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦等4人涉幫詐團建立「後端水房」,以虛擬貨幣為名幫詐團洗錢2700多萬元,遭台北地檢署依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴。同案被告林于倫全推給劉向婕夫婦,還爆料指徐巧芯婆婆求他「幫女兒頂罪」;劉向婕助理吳沂珊今天出庭也全認罪,強調是按照劉向婕指示做的,薪水也是劉女拿現金給她,案情發展對劉向婕相當不利。
2024-08-26 13:12
台中一對30歲李姓夫妻替博弈集團洗錢,藉此抽傭,賺進大量黑錢後,狂買LV、香奈兒等名牌包,出入也開保時捷、ALPHARO,警方日前掌握行蹤,一舉破獲水房,查扣兩人7千萬元身家。目前李嫌遭押,李妻因懷孕,200萬元交保。
2024-08-23 16:21
曾擔任台中市刑大大隊長、刑事警察局警政監的林明佐,涉嫌利用職務洩漏偵查秘密給陳政谷所經營九州博奕集團成員,台中地檢署調查後,認為九州博奕集團共向賭客收取438億餘元賭金,並掩護詐團洗錢,林明佐則收取洋酒、無償使用租賃車、免費居住高級套房等不正利益,收取4451萬 1125元現金,檢察官認為林明佐及九州博奕集團總裁陳政谷等33人,涉犯《貪污治罪條例》、《刑法》賭博等罪,依法提起公訴。
2024-08-09 13:04
調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,今年配合台高檢署規劃,針對「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」6大類型案件,與美國聯邦調查局共同合作,同時在今日舉行成果發表會,行政院長卓榮泰致詞時,特別感謝美國聯邦調查局,與我調查局聯手打擊跨境電信詐欺,共同瓦解跨境詐欺集團。
2024-07-18 00:40
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉用虛擬貨幣幫詐團洗錢,遭台北地檢署起訴,檢方今天移審在押的劉向婕夫婦及共犯林于倫。台北地院馬拉松開庭5個多小時後,裁定劉向婕夫婦羈押禁見3個月,而林于倫咬出劉媽媽幫他找律師幫愛女頂罪,法官諭知50萬元交保並境管。
2024-07-17 10:16
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,涉嫌加入詐團建立「後端水房」,將詐團詐得的款項轉換為虛擬貨幣,「回幣」層再轉給前端水房,以此方式幫助詐團洗錢2753萬5561元,台北地檢署調查後認為3人及劉女的私人秘書吳沂珊共4人,涉犯《刑法》加重詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌,依法提起公訴,同時在今日移送台北地院審理。
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