捧現金138萬匯款買特斯拉　「少10萬」竟遭行員「誤踢」桌底！她轟郵局「沒同理心」

2023-11-09 10:29

民眾赴金融機構匯款要特別注意，經手金額數目不對，應該立即反映並提供證據。一位民眾因前往郵局匯款138萬欲購買特斯拉中古車，竟因為郵局行員「不小心」踢進桌底，造成金額少了10萬，她立即反映卻以「報警才能調閱監視器」拒絕第一時間察看監視器，後來警方介入才發現，行員將一綑10萬的鈔票「誤踢」桌底，才造成誤會，郵局表示非常抱歉造成困擾。

【更新】聯邦銀行爆行員幫詐團洗錢5千萬！經理、理財主管2人收押、5人交保

2023-07-11 18:15

新北地檢署查出，聯邦銀行有行員涉當詐團內鬼協助洗錢5千萬元，昨指揮警方到聯邦銀行通化分行等處搜索，查扣350萬元贓款，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓財務主管及5名行員等7人偵訊，檢方訊後向法院聲押張、滕獲准；包括通化、忠孝及台北分行在內的5名行員，則以5萬元到10萬元不等金額交保。

悠遊卡公司也爆性騷！洽公傳「房號照」給沖繩女行員　議員痛批：丟臉丟到國外

2023-06-19 18:51

#Me Too風暴吹到悠遊卡公司。台北市議員林延鳳踢爆，一名悠遊卡公司男職員，2022年11月擔任前市長柯文哲沖繩行先遣團，卻傳送私密照給日本琉球銀行女職員，讓對方覺得有「性邀約」的企圖。對此，悠遊卡公司副總經理林季良表示，當時有召開性平會，將男職員轉往其他業務、不再碰此專案，並申誡2次。

3行員疑當內鬼助詐團洗錢　金管會開罰2千萬、分行帳戶全要查

2023-05-30 17:20

連續3件！中信銀行員疑當內鬼，將額度調高至3千萬，助詐騙洗錢一案。金管會今天宣布，中信銀未確認客戶調高交易限額合理性及真實性，沒有完善建立相關控管機制，以及建立員工行為監控及管理機制，處以2000萬元罰鍰，金管會也要求中信銀針對異常帳號全面清查，由於行員調高額度詐騙屬於新型態，因此就第二支柱監理審查，要求中信銀增加作業風險之相關資本計提。

金管會認定中信銀調高ATM提領限額等有不妥 發函改善

2023-05-18 20:11

中信銀行接連傳出有行員涉及勾結詐騙集團，金管會今天表示，金管會發現，中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領限額時「有一些不妥」，金管會近期將發函要求中信銀落實2件事。

首例！女銀行員當內鬼助詐團洗錢 檢起訴求重刑、查扣4700萬元

2023-05-05 12:14

桃園地檢署查出，時任中國信託商銀內湖成功分行女行員朱紫彤，涉當詐騙集團內鬼，將臨櫃轉帳額度從50萬元拉高到2千萬元，順利洗白或隱匿贓款，該詐團不法所得逾3.3億元。檢方今將朱紫彤、詐團高層林瑋婕等22人依《組織犯罪條例》、《刑法》加重詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴求重刑，查扣4700萬元犯罪所得。據悉，此案也是詐團滲透銀行員首例，值得警惕。

【更新】中信銀女行員涉當詐騙集團內鬼　法院裁定羈押

2023-01-07 15:14

中信銀女行員涉助詐團洗錢落網　金管會：若屬實最高罰5000萬

2023-01-06 16:30