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加重詐欺

助博弈集團洗錢400億！名律師劉立恩創平台「撈4億」起訴北院裁定交保4百萬

2024-12-25 22:00

知名律師劉立恩涉架設「TWIP」平台經營第3方支付代收付業務，1年半幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，獲利超過4億元，台北地檢署今天將劉立恩等17人起訴，並將包括劉立恩在內的3名在押被告移審台北地院，法院裁定劉立恩4百萬元交保，並限制住居及出境出海8月，兩名集團成員李淳瑋、許嘉豪分別以150萬、50萬交保。可抗告。
經營第三方支付助博弈洗錢400億　名律師劉立恩「海撈4億」被訴求刑9年

2024-12-25 12:16

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，在1年半的時間，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署今日依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢罪，《組織犯罪防制條例》等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。
辦假護照供家長申請外僑學校　移民公司負責人被訴

2024-12-24 10:58

台北市長榮國際移民公司前負責人賴雲萍，在任內涉嫌與1名新加坡籍男子「daniel 王」合謀，以每本護照美金1萬6000元的代價，幫許多家長代辦西非幾內亞比索國家護照，讓家長們以此向外僑學校申請入學，台北地檢署調查後認賴女涉犯《刑法》加重詐欺、行使偽造特種文書等罪，依法提起公訴。
徐巧芯大姑夫婦被延押2月關鍵曝！北院：「神鬼律師」假旁聽之名接觸證人

2024-12-17 14:21

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐欺集團水房遭收押逾9個月，台北地院訂明年1/20宣判。北院日前裁定兩人自12/17延押禁見兩個月，合議庭直指，徐巧芯公婆曾代付律師費要共犯「照著講」，且一開始替杜秉澄辯護的「神鬼律師」游光德，假借「旁聽」名義在法庭伺機而動，並趁休庭接觸證人，合議庭認定杜秉澄夫婦犯罪嫌疑重大，很可能透過他人影響共犯或證人，因此拒絕讓兩人交保。
前嘉義市正副議長莊豐安、蘇澤峰買房超貸二審各判1年5月「拒給緩刑」原因曝

2024-12-13 18:17

前嘉義縣正副議長莊豐安、蘇澤峰2017年間各以1500萬元向建商購屋，卻涉嫌和建商、代書合謀將購屋款灌水成3200萬元，再向鹿草鄉農會超貸1950萬、1500萬元，遭檢方依加重詐欺等罪嫌起訴。一審各判兩人1年5月，二審台南高分院認定，莊豐安、蘇澤峰雖然和農會和解清償貸款，但兩人犯後均否認犯行，未見悔悟之心，因此維持原判，同時不給緩刑。可上訴。
最重判7年！和牛EMPEROR賣過期肉還自稱最高檔　遭檢起訴加重詐欺罪

2024-12-13 11:33

台中知名日式燒肉店「和牛EMPEROR」今年4月被踢爆疑賣過期牛肉給消費者，遭衛生局重罰144萬元並勒令停業，檢方也介入偵辦，不過，時隔3個月業者即高調宣布重新開業，仍有不少消費者買單。台中地檢近日偵查終結，今（12/13）宣布依刑法「販賣妨害衛生飲食物品」、「加重詐欺」及食安法「販賣過期食品」等罪將業者起訴，且審酌被告犯後態度不佳，建請法院從重量刑。
被詐騙1200萬內湖母女輕生！黃姓車手遭收押理由曝

2024-12-10 23:24

一對住在台北市內湖區的母女，被假「柴鼠兄弟」集團騙走1200萬元，到派出所報案時又被警員奚落「你的錢拿不回來了」、「妳還活著喔！」導致兩人走絕路。士林地檢署12/10向士林地院聲押黃姓車手，另諭知楊姓車手交保5萬元。士院訊後認定，黃姓車手容易衝動犯罪，有反覆實施及串滅證之虞，裁定收押禁見。
坐牢還指揮兒子詐助理費！前國民黨市議員陳粹鑾涉貪449萬判10年5月定讞

2024-12-09 11:48

前國民黨高雄市議員陳粹鑾因貪污議會3萬元差旅費，被判入監3年8月，由女兒鄭安秝接棒當選市議員。檢方另查出，陳粹鑾在議員利用親友人頭詐領助理費，而她在坐牢期間另指揮兒子鄭嘉宏利用不知情的女兒鄭安秝繼續詐領，前後得手449萬1526元。二審依貪污罪判陳粹鑾10年5月、褫奪公權8年，她上訴遭駁回，確定入監。最高法院已通知檢方啟動防逃機制。
首席調查師「涉洩密」訊後車禍亡　台中地檢：全因「阿福錢包」

2024-12-06 15:24

XREX集團區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友因涉洩密案前往台中地檢署訊複訊，訊後深夜搭車返回北部途中，在國道遇6車連撞事故，陳女傷重慘死。陳慧梅之死在網路上發酵陰謀論四起，檢察總長邢泰釗下令追查，而當初傳她到案台中地檢署也說話，因為陳女與其謝姓男友警員因涉及「阿福錢包」詐騙洩密案，才會被約談到案。
徐巧芯大姑丈夫杜秉澄　涉嫌持開山刀恐嚇合夥人被訴

2024-12-03 17:17

徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄，因為涉及詐欺、洗錢才被台北地檢署起訴，目前正在法院審理中，之前因為劉向婕開設緯泰創意行銷公司，與鹿姓合夥人產生經營的糾紛，杜秉澄竟然帶著開山刀到公司，還傳恐嚇訊息給鹿女，鹿女因此提出告訴，台北地檢署調查後，認為杜秉澄涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。

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