西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。

台高檢署強力打詐　「斷源專案」成果豐碩

2024-09-11 12:11

新政府上任後，台灣高等檢察署(台高檢署)統合懲詐團隊全力瓦解電信詐欺集團，在第一波打詐查緝專案繳出漂亮成績單後，第二波的「斷源專案」，總計懲詐團隊共查獲電信詐騙集團2603件，指標達成率已達145%，而自今年1至7 月期間，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少 22.43%、32.38%，呈下降趨勢。

違反港國安法台灣帳戶遭凍結？金管會：為假訊息詐騙手法

2023-07-25 13:45

網路近期傳出，有網友表示如果觸犯香港國安法，台灣帳戶恐會被凍結。金管會表示，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，此訊息係屬假訊息，並可能為詐騙集團之詐騙手法，請民眾不要受騙。

她信了「假吳淡如」投資遭誆140萬　警將計就計揪車手

2023-04-18 19:17

新北市吳姓女子3月在臉書看到知名女作家吳淡如的「股市投資」廣告，加入投資群組，陸續匯款140餘萬元，詐騙集團食髓知味，要她再交付110萬元，吳女才驚覺受騙報警，淡水警方將計就計，喬裝成情侶埋伏在咖啡廳，等車手向吳女取款，當場逮捕29歲邱姓男子，依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

租金補貼領半年被迫吐回 營建署認了「審查疏失」但民眾仍要繳回

2023-02-07 10:41

中國銀行「提款難」蔓延至深圳　凸顯資金流危機

2022-08-14 13:36

詐騙集團假冒檢警、高中老師險被騙150萬！律師教4招辨識「假地檢署通知單」

2021-06-30 17:35