人頭帳戶相關報導 - 太報 TaiSounds

人頭帳戶

金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
提防詐騙新招！借貸過程被要求LINE螢幕共享網銀存款全部「啪！沒了」

2024-12-16 11:16

詐騙方式不斷推陳出新，近期最新的方式，竟然和Line視訊通話有關！刑事局提醒，就有詐騙集團誘導受害人登入網銀時開共享畫面，取得帳號密碼後將帳戶內餘額盜走。警方呼籲，若有申貸或不熟的人要求LINE視訊，應盡量提高警覺。
「台版柬埔寨」虐死3人倒大楣！主嫌「S姐」、「茶董」判無期徒刑定讞

2024-12-11 16:32

檢警前年破獲震驚台灣的「台版柬埔寨案」，查出以主謀傅榆藺（S姊）、陳樺韋（茶董）為首的29名詐團成員，涉嫌囚禁凌虐61名求職者，最終虐死3人後棄屍。S姐、茶董一審被判無期徒刑，其餘27名共犯被判1年2月到29年6月不等，二審維持原判，最高法院今天駁回24人上訴，S姐、茶董仍判無期徒刑、褫奪公權終身，其餘22人則判5年到29年6月。全案確定。
知法犯法！前法官陳永昌「內線交易炒股」　海撈286萬元遭重判

2024-11-28 17:28

曾任高等法院法官、「永昌律師事務所」所長及「晟德大藥廠」獨立董事的陳永昌，6年前驚傳利用職務之便涉嫌內線交易，台北地方法院判決今（11/28）出爐，陳永昌被判處3年10月，同案的晟德大藥廠稽核經理唐宜鶴則因自白並繳回犯罪所得，被判1年8個月徒刑、緩刑3年。
「航海王」前台驊董座顏益財涉內線交易、洗錢！一審「這原因」拚到緩刑

2024-11-28 15:24

IC通路商大聯大2020年公開收購貨攬業者台驊投控，時任董事長顏益財卻在消息曝光前，透過人頭買入股票獲利194萬4374元，而台驊100%轉投資的台灣空運董事長許旭輝也跟單獲利64萬2100元。案件曝光後，兩人認罪繳回犯罪所得，台北地院今依內線交易罪判顏益財1年11月、洗錢罪判6月，均緩刑3年，另須繳公庫300萬元；許旭輝1年9月、緩刑3年，須繳公庫150萬元。可上訴。
讓新世代打擊詐欺策略深根　北檢結合犯保走進社區教民眾識詐

2024-11-25 08:01

為喚起民眾對防制詐欺的重視，讓新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」工作深入社區，台北地檢署在假日前往新北市中和新喬福保齡球館，結合財團法人犯罪被害人保護協會台灣台北分會感恩節關懷活動，藉由馨生家屬、社區親友齊聚一堂閒話家常的場合，以輕鬆活潑方式與鄉親進行反詐有獎徵答，將識詐觀念向民眾紮根。
遭保戶詐2390萬！台壽證實有內鬼：已聲請假扣押

2024-11-17 08:59

有媒體揭發，國內台灣壽險業出現罕見高額理賠詐報案，涉及金額高達2,390萬元，然而，中信金控旗下的台灣人壽16日主動對外坦承，公司內部10月發現此案，並在第一時間通報主管機關等相關單位，針對涉案人員進行調查，現階段先處以停職或調職，對不肖保戶求償，台壽強調，此事件不會影響其他保戶權益，內部將全面調整、健全理賠內控標準。
告別「詐騙之島」《法律百科》推出詐欺專題六部曲，提供民眾實用指南

2024-11-14 14:49

近年詐欺案件數量與金額急遽上升，讓台灣又蒙上了「詐騙之島」的惡名。為提升民眾防詐意識，法律知識共享平台「法律百科」推出詐欺專題六部曲，從詐騙手法、法律責任、政策等面向，深入剖析，並提供民眾實用指南。
詐團金主名下豪車被查扣　北檢囑託台北分署變價拍賣

2024-10-22 19:29

王姓男子成立詐團，假冒投顧公司販售未上市股票，謊稱股票前景可期，未來將上市、上櫃，許多投資人信以真結果血本無歸，檢警將王男等人收押禁見後並查扣其名下資產，其中Porsche 及 Mercedes-Benz 車輛各一輛依法扣押後，囑託台北分署執行變價，台北分署將於今年11月11日上午11時在4樓拍賣室進行拍賣程序。
16歲詐團收簿手落網　穿一雙「4萬4千元LV精品鞋」

2024-10-22 16:08

以彭姓男子為首的「TOYOTA」詐欺集團，吸收少年當犯罪工具，替詐團領取人頭帳戶包裹的收簿手，警方逮捕該集團6名犯嫌，其中一名張姓少年（16歲）家境小康，想以高價名牌打造在同儕間的優越「行情」，落網時，就穿著一雙市價4萬4,000元之LV精品運動鞋。

金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶 黃珊珊批：洗錢防制淪口號

提防詐騙新招！借貸過程被要求LINE螢幕共享 網銀存款全部「啪！沒了」

「台版柬埔寨」虐死3人倒大楣！ 主嫌「S姐」、「茶董」判無期徒刑定讞

知法犯法！前法官陳永昌「內線交易炒股」 海撈286萬元遭重判

「航海王」前台驊董座顏益財涉內線交易、洗錢！ 一審「這原因」拚到緩刑

讓新世代打擊詐欺策略深根 北檢結合犯保走進社區教民眾識詐

遭保戶詐2390萬！台壽證實有內鬼：已聲請假扣押

告別「詐騙之島」 《法律百科》推出詐欺專題六部曲，提供民眾實用指南

詐團金主名下豪車被查扣 北檢囑託台北分署變價拍賣

16歲詐團收簿手落網 穿一雙「4萬4千元LV精品鞋」

金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

提防詐騙新招！借貸過程被要求LINE螢幕共享網銀存款全部「啪！沒了」

「台版柬埔寨」虐死3人倒大楣！主嫌「S姐」、「茶董」判無期徒刑定讞

知法犯法！前法官陳永昌「內線交易炒股」　海撈286萬元遭重判

「航海王」前台驊董座顏益財涉內線交易、洗錢！一審「這原因」拚到緩刑

讓新世代打擊詐欺策略深根　北檢結合犯保走進社區教民眾識詐

告別「詐騙之島」《法律百科》推出詐欺專題六部曲，提供民眾實用指南

詐團金主名下豪車被查扣　北檢囑託台北分署變價拍賣

16歲詐團收簿手落網　穿一雙「4萬4千元LV精品鞋」