亞太防制洗錢組織相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

亞太防制洗錢組織

我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
【更新】買北韓萬壽台油畫涉資恐　中國籍畫廊老闆30萬元交保

2024-07-18 17:41

1名中國籍的殷姓男子，在台灣開設畫廊，多年來向北韓萬壽台創作社購買北韓作家創作的油畫，由於萬壽台是聯合國安理會決議列為受制裁的法人，在我國也由法務部正式公告，殷男的行為已涉及資恐，台北地檢署指揮新北市調查處前往殷男住居所執行搜索，並將殷男約談到案，檢察官訊問後認為殷男涉犯《資恐防制法》，諭知30萬元交保並限制出境出海。
鮭魚返鄉了財政部統計境外資金專法已創造投資1,757億元

2023-12-26 19:21

財政部表示，統計《境外資金匯回專法》實際引導資金實際匯回3,351億元，已創造國內投資1,757億元，且持續增加中。國庫稅收進帳292億元，在COVID-19疫情重創全球經濟時，台灣投資依然持續大爆發。
台灣屢獲亞太防制洗錢組織最佳等級！評鑑員研討會明年將首度在台辦理

2023-12-13 17:39

台灣自1997年以創始會員身分加入亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group On Money Laundering，簡稱APG）近年履獲「一般追蹤」的最佳等級，由於受到國際肯定，行政院洗錢防制辦公室將於明（2024）年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，這是台灣自加入APG後，APG首次在台灣舉辦正式活動，為我國專業外交再添佳績。
【天秤之上】台澳司法互助　國際合作法辦共諜

2019-11-27 10:57

中國間諜名「威廉・王」（音譯「王立強」），向澳洲政府坦承參與一系列間諜活動，更將相關證據資料提供...

最新more>

熱門more>

本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗，若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站，即表示您同意我們的Cookie政策，欲瞭解更多資訊請見