我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。

【更新】買北韓萬壽台油畫涉資恐　中國籍畫廊老闆30萬元交保

2024-07-18 17:41

1名中國籍的殷姓男子，在台灣開設畫廊，多年來向北韓萬壽台創作社購買北韓作家創作的油畫，由於萬壽台是聯合國安理會決議列為受制裁的法人，在我國也由法務部正式公告，殷男的行為已涉及資恐，台北地檢署指揮新北市調查處前往殷男住居所執行搜索，並將殷男約談到案，檢察官訊問後認為殷男涉犯《資恐防制法》，諭知30萬元交保並限制出境出海。

金檢報告壽險缺失出爐　　海外金融債投資前風險評估缺失多

2024-03-09 14:07

金管會公布2023年下半年金檢報告，壽險業主要缺失「防制洗錢打擊資恐」、「消費者保護」、「保險商品管理作業」、「國外投資」、「資訊安全」等四大項目。其中以海外金融債投資前風險評估作業不夠周延較嚴重。

防止資助大規模殺傷性武器擴散不夠力　越南被列入金融灰名單

2023-06-24 15:29

越南今年3月頒布打擊洗錢和恐怖主義金源的規定，但國際防制洗錢金融行動小組（FATF）認為改革仍不夠，23日將越南列入金融灰名單，不過仍強調越南有在努力防止資金流向大規模殺傷性武器。

俄國發動烏克蘭戰爭　遭全球防制洗錢小組暫停資格　

2023-02-25 13:18