清查相關報導 - 太報 TaiSounds

清查

西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。
北藝淪私人金庫？顏若芳爆採購標案「左手轉右手」撈數百萬　文化局允調查

2024-12-19 16:07

台北表演藝術中心2022年7月開幕後爭議不斷，民進黨台北市議員顏若芳今（12/19）踢爆北藝中心內部採購承辦人趙姓專員多年來利用職權將標案「左手轉右手」，違背利益迴避原則，將北藝中心當成個人小金庫，她質疑北藝不只管理失靈，甚至可能有高層默許、放任違法行為，要求北市府應全面徹查、檢討。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
騙熟客「穩賺不賠」吸金千萬人間蒸發！高雄神鬼女魚販落網遭押

2024-12-19 12:10

高雄市湖內區日前傳出楊姓女魚販自稱「熟識漁會高層」，以投資10萬月領1萬，主打「穩賺不賠」吸引多人投資，違法吸金逾6千萬後「人間蒸發」，受害者報案求助，檢警昨（12/18）將她拘捕到案，移請橋頭地檢署複訊後聲請羈押獲准，並持續清查被害人。
擺攤男苦存50元硬幣！「62公斤」一夕遭竊光　損失金額曝光

2024-12-19 10:36

台南一名經營烤肉攤男子，平日習慣將做生意收到的50元硬幣當存款，存入大型寶特瓶中，半年來好不容易存到重達62公斤，卻遭竊嫌潛入全數搬空，另外竊走10萬元現金及一條金項鍊。老闆發現後，於17日報警求助，警方成立專案小組展開調查。
巴頭、逼吞食物！台南永康貴族幼兒園虐7童家長心碎控訴

2024-12-18 16:09

台南市永康東橋發生某幼兒園虐待7名幼兒事件，教保員用力拍打幼童頭部、把幼童重摔在床，還有幼童因吃東西太慢，不斷被強制灌食到哭著吐出來，家長看了震驚又心碎，痛批幼兒園不當管教；教育局指出，行為人已遭解雇，最高可罰60萬元，終身不得從事教保工作，幼兒園最重可停招。
剷除最大黃牛集團！爆乳人妻賣周杰倫門票落網　清出14人搶票千張

2024-12-17 15:57

天王周杰倫「嘉年華」演唱會剛落幕，日前售票階段，「全台最大黃牛群組」的張姓爆乳人妻以及其丈夫劉姓男子落網，劉男經法院裁定收押。刑事局擴大偵辦，鎖定包括搶票工程師3名、帳房總管1名及其餘成員共14名，清查搶得1114張票，初估獲利1百萬元，拘提後依文化創意產業發展法移送，檢方命5至80萬元交保。
賴清德上任半年滿意度維持過半　首次出訪獲6成5肯定

2024-12-17 12:30

總統賴清德上任已滿半年，並完成任內首度外交出訪。根據財團法人台灣民意基金會今(12/17)發布最新民調，賴清德聲望仍維持51.3%的高檔；其首度出訪太平洋三友邦更獲65.2%的高度肯定。學者陳方隅分析指出，這是民眾對於新政府的期待，並肯定政府不護短、勇於認錯的態度。
「Fans17平台」遭檢查扣6500萬元　「爆料公社」負責人也涉案！小哥哥艾理4點聲明再發聲

2024-12-16 21:20

知名成人影像平台「Fans17」與社群媒體「爆料公社」負責人，涉嫌上傳大量未成年性私密影片，受害少女人數恐達百人。檢警搜索查扣高達6500萬元現金，並逮捕6名涉案嫌疑人，包括網紅「小哥哥艾理」（本名陳玟里）及「爆料公社」負責人葉昌圳。
狎4童還拍片PO網！大貓共犯「美術館叔叔」放棄上訴將入監25年

2024-12-16 19:28

綽號「美術館叔叔」的變態男子梁恩睿，涉嫌和綽號「大貓」的性侵猥褻前科犯權自立共同3名女童及1名男童，還偷拍上網，權自立遇警方追捕畏罪自殺，梁恩睿則被捕。一審依《刑法》加重強制性交、《兒少性剝削防制條例》等罪名重判梁男117年6月，合併執行25年，二審於10/24駁回上訴。據了解，在押的梁男放棄上訴最高法院，全案已定讞。

西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶 金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

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