洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。
指控名嘴溫朗東裝瘋賣傻逃兵挨告　徐巧芯以被告身分出庭

2024-11-20 14:52

今年4月間，國民黨立委徐巧芯因捲入大姑夫婦洗錢詐騙案引發外界質疑，政治評論員溫朗東也在臉書PO文提出質疑，徐巧芯反擊溫朗東為了逃避兵役，「吃草、在行軍床上大便」裝瘋賣傻被驗退，溫朗東認為名譽受損，且洩露他的病情已涉嫌違反《個資法》，對徐巧芯提出告訴，台北地檢署疑為此事，今(11/20)日下午以被告身分傳喚徐巧芯出庭說明。
柯文哲遭爆另涉洗錢、公益侵占罪？　北檢13字回應了

2024-11-19 10:02

民眾黨主席柯文哲在京華城弊案中，涉嫌圖利威京集團沈慶京，並收受賄賂，被控涉犯《貪污治罪條例》圖利罪及違背職務收賄罪，遭到收押禁見，《鏡週刊》報導柯文哲利用賄款成立木可公司，還將民眾黨政治獻金存入木可帳戶，又增加《洗錢防制法》洗錢罪及《刑法》公益侵占罪，對此台北地檢署表示，「案件尚在偵查中，目前不便回應」。
告別「詐騙之島」《法律百科》推出詐欺專題六部曲，提供民眾實用指南

2024-11-14 14:49

近年詐欺案件數量與金額急遽上升，讓台灣又蒙上了「詐騙之島」的惡名。為提升民眾防詐意識，法律知識共享平台「法律百科」推出詐欺專題六部曲，從詐騙手法、法律責任、政策等面向，深入剖析，並提供民眾實用指南。
徐巧芯大姑案律師又涉詐！勾結「台銀夫妻檔」洗錢　狂削1億元

2024-10-24 14:15

詐騙集團成員竟是律師和銀行行員！律師游光德透過投資群組誘人匯款後，再由台銀一對郭姓、黃姓夫妻檔行員幫忙洗錢，轉成虛擬貨幣，不法獲利超過1.1億元。游男被逮後，檢方聲押遭駁回，他還企圖逃往韓國，幸好在機場就被攔下，如今依法起訴，求刑13年。
京華城案2個月辦不完！北檢聲請延押沈慶京、應曉薇吳順民交保

2024-10-22 14:25

台北地檢署偵辦京華城弊案，自8月29日將應曉薇收押後，陸續收押了沈慶京、吳順民、彭振聲、柯文哲、吳文宗、朱亞虎等7人，其中應曉薇的押期在10月28日即將到期，由於威京集團的行賄金流仍尚待釐清，台北地檢署就應曉薇、沈慶京的部分，已於今日向法院聲請延押，至於吳順民的部分，北檢認為雖仍存在羈押的事由，惟無羈押之必要，也在今日上午向法院聲請具保停止羈押。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
【更新】收賄1480萬元被訴　雲林縣議長黃凱300萬交保+科技監控

2024-10-18 20:18

無黨籍雲林縣議長黃凱，幫2家綠能公司向雲林縣政府建設處長李俊興請託、關說，李俊興則將縣府內部秘密文件用LINE傳給黃凱，黃再轉傳給業者，以此助綠能公司順利取得雲林縣政府核發的同意函，事後黃凱收取業者1480萬元的賄賂，新北地檢署掃蕩綠能貪瀆將黃凱收押後，黃凱自白犯罪並自動繳交全部犯罪所得，檢察官調查後認為黃凱涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，依法提起公訴，並請求法院依法減輕其刑。
牧東遭前董事長掏空7000萬與生活工場負責人等7人聲押獲准

2024-10-10 09:51

上櫃公司牧東光電前董事長蔡元培、游盛聯涉嫌與生活工場進行假交易，掏空牧東7000萬元，新北地檢署昨進行搜索約談，今（10/10）依涉犯非常規交易等罪嫌，聲押蔡男等7人獲准。
放人了！「通靈律師」洩密詐團幫洗錢主謀鄭鴻威裁定交保500萬

2024-10-09 10:28

「通靈律師」鄭鴻威涉嫌當詐團軍師，夥同15名「政大幫」律師幫車手辯護，然後由他通風報信給詐團高層，還教唆法官石育恩（另案起訴）幫忙藏錢，鄭鴻威從今年2/2被收押迄今超過8個月，台北地院昨天開延押庭，鄭鴻威哀求法官讓他具保，合議庭今天火速裁定500萬元交保，並限制住居、出境、出海10個月，並命他不得接觸同案被告、共犯或證人。檢方可抗告。

虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者明年3月底須完成申請 未登記營業有刑罰

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