洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

徐巧芯大姑案律師又涉詐！勾結「台銀夫妻檔」洗錢　狂削1億元

2024-10-24 14:15

詐騙集團成員竟是律師和銀行行員！律師游光德透過投資群組誘人匯款後，再由台銀一對郭姓、黃姓夫妻檔行員幫忙洗錢，轉成虛擬貨幣，不法獲利超過1.1億元。游男被逮後，檢方聲押遭駁回，他還企圖逃往韓國，幸好在機場就被攔下，如今依法起訴，求刑13年。
京華城案2個月辦不完！北檢聲請延押沈慶京、應曉薇吳順民交保

2024-10-22 14:25

台北地檢署偵辦京華城弊案，自8月29日將應曉薇收押後，陸續收押了沈慶京、吳順民、彭振聲、柯文哲、吳文宗、朱亞虎等7人，其中應曉薇的押期在10月28日即將到期，由於威京集團的行賄金流仍尚待釐清，台北地檢署就應曉薇、沈慶京的部分，已於今日向法院聲請延押，至於吳順民的部分，北檢認為雖仍存在羈押的事由，惟無羈押之必要，也在今日上午向法院聲請具保停止羈押。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
【更新】收賄1480萬元被訴　雲林縣議長黃凱300萬交保+科技監控

2024-10-18 20:18

無黨籍雲林縣議長黃凱，幫2家綠能公司向雲林縣政府建設處長李俊興請託、關說，李俊興則將縣府內部秘密文件用LINE傳給黃凱，黃再轉傳給業者，以此助綠能公司順利取得雲林縣政府核發的同意函，事後黃凱收取業者1480萬元的賄賂，新北地檢署掃蕩綠能貪瀆將黃凱收押後，黃凱自白犯罪並自動繳交全部犯罪所得，檢察官調查後認為黃凱涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，依法提起公訴，並請求法院依法減輕其刑。
牧東遭前董事長掏空7000萬與生活工場負責人等7人聲押獲准

2024-10-10 09:51

上櫃公司牧東光電前董事長蔡元培、游盛聯涉嫌與生活工場進行假交易，掏空牧東7000萬元，新北地檢署昨進行搜索約談，今（10/10）依涉犯非常規交易等罪嫌，聲押蔡男等7人獲准。
放人了！「通靈律師」洩密詐團幫洗錢主謀鄭鴻威裁定交保500萬

2024-10-09 10:28

「通靈律師」鄭鴻威涉嫌當詐團軍師，夥同15名「政大幫」律師幫車手辯護，然後由他通風報信給詐團高層，還教唆法官石育恩（另案起訴）幫忙藏錢，鄭鴻威從今年2/2被收押迄今超過8個月，台北地院昨天開延押庭，鄭鴻威哀求法官讓他具保，合議庭今天火速裁定500萬元交保，並限制住居、出境、出海10個月，並命他不得接觸同案被告、共犯或證人。檢方可抗告。
單日詐騙財損逾5億追不回　卓揆認「成績沒很好」

2024-10-08 18:06

為落實全面打詐、嚴懲詐欺犯罪，政府推動「打詐新四法」的制定與修正，但據內政部警政署「打詐儀錶板」的最新統計，現國人受詐騙的財損已達5億。民進黨立委王美惠今（10/8）指出，財損中警察機關查扣金額僅26％，民眾被騙希望的是錢可追回；並批「打詐專法通過，詐騙卻越多」。對此，行政院長卓榮泰備詢時坦言「成績還沒有很好」；內政部長劉世芳也說，相較8月，9月確有下降，現仍嚴格執法中。
「通靈律師」洩密詐團幫洗錢主謀鄭鴻威求交保拜託「這件事」

2024-10-08 17:17

「通靈律師」鄭鴻威涉嫌當詐團軍師，夥同15名「政大幫」律師幫車手辯護，他則通風報信給詐團高層，還教唆法官石育恩（另案起訴）幫忙藏錢，鄭鴻威遭羈押迄今逾8月，這次的羈押期將在10/13屆滿。台北地院今天開庭調查，鄭鴻威依然只承認洩密輕罪，但央求法官讓他交保，他並退一步說，若裁定收押，希望法院通融讓他和媽媽、太太聯絡。合議庭評議後將做決定。
聯準會降息投資聚焦高收益　日盛台灣優質多重資產基金10/21日募集

2024-10-07 11:45

美國降息循環啟動不僅對投資市場挹注資金，更意味著經濟將呈現溫和成長可期，同時為企業獲利成長帶來正面效益。日盛投信表示，有鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，日盛台灣優質多重資產基金預計10月21日起募集。
基隆2警涉收賄427萬淪色賭業者「門神」遭求重刑

2024-09-27 12:55

基市警察局少年警察隊周姓小隊長，涉嫌收受色情、賭博業者的賄賂427萬元，另外劉姓偵查佐，則時常到色情業者開的小吃店消費，每次不論消費多少，業者都以5000元至8000元計費，等同給予7、8折的優惠，2人拿了業者好處，遇到警方查緝行動就會向業者通風報信，周姓小隊長甚至還幫忙業者排除幫派份子的滋擾、猶如門神，收到的賄款還是陳姓女密友幫忙洗錢。基隆地檢署調查後認為2名警員、女友密友及7名業者，分別涉犯《貪污治罪條例》行收賄罪、《刑法》妨害風化、賭博及《洗錢防制法》等罪，依法提起公訴。

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