洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢防制法

【更新】偵訊7個小時才結束　柯文哲臭臉還押北所

2024-12-19 22:20

涉及京華城弊案而被羈押的民眾黨主席柯文哲，遭法官諭知禁止接見及通信。16日他透過律師向台北地方法院遞狀請求解除「禁止通信」，希望有機會對外互通書信。台北地院受理後已函詢台北地檢署的意見，目前正在審慎研議的北檢，今(12/18)日下午突然提訊柯文哲，偵辦團隊的多名檢察官還馬拉松式的接力訊問，整整7個小時才結束偵訊，柯文哲則臭臉上囚車回北所。
西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

2024-12-19 17:44

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。
金管會證實西班牙10億詐騙男擁台8銀行帳戶　黃珊珊批：洗錢防制淪口號

2024-12-19 15:33

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳，移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過，後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶，金管會今（12/19）指出，因這起事件已發函要求銀行強化KYC，並要求銀行全面回溯性清查。
退休女醫遭詐7300萬！存款全沒「7房產也抵押」　如真實《地面師》

2024-12-12 12:40

小心「檢察官來電」詐騙案！除了藝人譚艾珍碰上，台中1名退休70歲左右的獨居女醫生，也在111年11月接獲假檢察官電話「一被騙就是半年」，直至隔年5月接獲轄區第四分局大墩派出所員警通知，才知道自己落入詐騙集團圈套，但近7千萬積蓄已被「洗劫一空」。
首席調查師「涉洩密」訊後車禍亡　台中地檢：全因「阿福錢包」

2024-12-06 15:24

XREX集團區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友因涉洩密案前往台中地檢署訊複訊，訊後深夜搭車返回北部途中，在國道遇6車連撞事故，陳女傷重慘死。陳慧梅之死在網路上發酵陰謀論四起，檢察總長邢泰釗下令追查，而當初傳她到案台中地檢署也說話，因為陳女與其謝姓男友警員因涉及「阿福錢包」詐騙洩密案，才會被約談到案。
扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　刑事局破例公開感謝「陳梅慧」

2024-12-05 16:48

刑事局今（5）日說明警方、區塊鏈金融犯罪調查師幣流分析師合作，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣錢包，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣，其中，包含車禍往生的調查師陳梅慧。刑事局新聞稿公開表示，陳女以專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用，並向其致謝。
陳梅慧遭約談後車禍亡　中檢證實：她是洩密案被告

2024-12-05 16:04

台中地檢署偵辦一起刑事局洩密案，帶回謝姓偵查員及其擔任金融犯罪首席調查師的女友陳梅慧，2人保釋後於4日凌晨搭計程車北返，遇到6車連環撞車禍，陳女傷重不治。陳女曾經幫助檢警破解「創意私房」偷拍犯嫌的金流結構等重大案件，噩耗傳出警界震驚。台中地檢署今（5）日證實，陳女是一起洩密案被告。
徐巧芯大姑丈夫杜秉澄　涉嫌持開山刀恐嚇合夥人被訴

2024-12-03 17:17

徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄，因為涉及詐欺、洗錢才被台北地檢署起訴，目前正在法院審理中，之前因為劉向婕開設緯泰創意行銷公司，與鹿姓合夥人產生經營的糾紛，杜秉澄竟然帶著開山刀到公司，還傳恐嚇訊息給鹿女，鹿女因此提出告訴，台北地檢署調查後，認為杜秉澄涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。
政院拍板打詐2.0　盼每年查扣犯罪不法所得提高3%

2024-11-28 12:04

行政院會今(11/28)日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版。內政部表示，本次綱領內容以「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為規劃重點，並設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標。此外，法務部新增1項懲詐策略，另新增5項行動方案及13項具體措施，盼每年查扣犯罪不法所得提高3%。
大逆轉！郭哲敏遭1億元交保「73分鐘籌足」二度開庭改裁羈押禁見

2024-11-27 15:58

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈及地下匯兌，迄今羈押一年多，新北地院日前裁定他1億元交保，他只消73分鐘就籌足餘下的5千萬，法院今天下午2點半重開羈押庭，庭訊不到1小時，合議庭改諭知郭哲敏及心腹張旭昇自11/29起收押禁見2個月。可抗告。

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