洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢

虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。
酒店小三疑助洗錢！「登山好手」陳啟昱傳躲山區….警政署長給線索

2024-11-21 16:43

台鹽前董事長陳啟昱涉嫌掏空台鹽綠能公司11億元，日前遭台南地院以150萬元交保，後續失聯棄保潛逃。至今已經躲藏半個月的陳啟昱，人到底在哪裡？立委謝龍介今天（11／21）質詢警政署長張榮興，謝說外傳陳啟昱在越南，張榮興說這是「委員的看法」，另外也傳出人躲在山區，張榮興稱「不一定」，另外周刊也爆料，陳啟昱名下帳戶在案發前已被提領一空，甚至與外遇高雄酒名花導致婚變，小三可能涉及協助洗錢。
指控名嘴溫朗東裝瘋賣傻逃兵挨告　徐巧芯以被告身分出庭

2024-11-20 14:52

今年4月間，國民黨立委徐巧芯因捲入大姑夫婦洗錢詐騙案引發外界質疑，政治評論員溫朗東也在臉書PO文提出質疑，徐巧芯反擊溫朗東為了逃避兵役，「吃草、在行軍床上大便」裝瘋賣傻被驗退，溫朗東認為名譽受損，且洩露他的病情已涉嫌違反《個資法》，對徐巧芯提出告訴，台北地檢署疑為此事，今(11/20)日下午以被告身分傳喚徐巧芯出庭說明。
「刑事戰將」林明佐喊：不會跟「最美董座」串證！法院仍裁定延押兩月

2024-11-20 14:45

被稱為「刑事戰將」的刑事局警政監林明佐，被控擔任九州博弈集團「報馬仔」，並收賄4451萬，遭檢方依貪污等罪嫌起訴，全案於台中地院審理。持續在押的林明佐的羈押期將屆，他告訴法院，不會跟九州集團負責人陳振谷、長期供養他的女友、有「最美董座」封號的徐培菁串證，希望法院准許交保，但合議庭仍裁定延押兩月並禁止接見通信。可抗告。
週刊爆陳啟昱爲「酒店名花小三」拋妻棄子　帳戶上億現金提領一空

2024-11-20 10:02

台鹽前董座陳啟昱涉入台鹽綠能光電弊案，檢調初步查出台鹽損失高達11億元，南院召開羈押庭但陳啟昱無故未到，遭南檢發布通緝，至今行蹤成迷。《鏡週刊》今（11/20）爆料陳啟昱近年外遇酒店名花導致和元配離婚，帳戶裡的上億元贓款早就提領一空，被懷疑洗錢到海外，坊間盛傳他早已從高雄林園海邊偷渡至菲律賓，但相關單位不排除潛逃出境是刻意放出的煙霧彈，仍全力查緝他的下落。
柯文哲遭爆另涉洗錢、公益侵占罪？　北檢13字回應了

2024-11-19 10:02

民眾黨主席柯文哲在京華城弊案中，涉嫌圖利威京集團沈慶京，並收受賄賂，被控涉犯《貪污治罪條例》圖利罪及違背職務收賄罪，遭到收押禁見，《鏡週刊》報導柯文哲利用賄款成立木可公司，還將民眾黨政治獻金存入木可帳戶，又增加《洗錢防制法》洗錢罪及《刑法》公益侵占罪，對此台北地檢署表示，「案件尚在偵查中，目前不便回應」。
郭哲敏改裁1億天價「限時交保」！錢帥君竟1小時籌足檢研議抗告

2024-11-18 20:02

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈及地下匯兌遭收押1年多，新北地院11/8裁准郭哲敏5千萬交保及科技監控，檢方抗告成功，新北地院今天下午重開羈押庭，錢帥君在IG開嗆檢方「押人取供」，合議庭下午開庭後改裁郭哲敏1億元交保、心腹張旭昇1千萬，同樣境管及科技監控，另須每天拍照回報行蹤，覓保時限僅到深夜10點。不過，他在1小時內就籌足保金，將可順利返家。
台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證　警神救援成功扣押1.9億

2024-11-18 17:46

台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，專門替博弈集團金流洗錢，刑事獲報發動搜索，郭姓夫妻竟異想天開將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證，不過辦案人員早有掌握，全數證據都救回，更扣押現金、房產等高達1.9億不法資金，並擴大追查不法金流。
「孩子的爸」郭哲敏再開羈押庭！錢帥君轟檢察官「押人取供」、「蒙蔽法官」

2024-11-18 16:41

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈及地下匯兌遭起訴、收押1年多，新北地院11/8准他交保5千萬、親信張旭昇5百萬，均諭知境管及電子監控。新北地檢署提抗告成功，新北院今天下午重開羈押庭，錢帥君上午在個人IG砲轟檢察官「押人取供」，痛斥檢方拿有心人造假的證據誣賴「孩子的爸」做地下匯兌，硬把郭哲敏打成十惡不赦的壞人。
告別「詐騙之島」《法律百科》推出詐欺專題六部曲，提供民眾實用指南

2024-11-14 14:49

近年詐欺案件數量與金額急遽上升，讓台灣又蒙上了「詐騙之島」的惡名。為提升民眾防詐意識，法律知識共享平台「法律百科」推出詐欺專題六部曲，從詐騙手法、法律責任、政策等面向，深入剖析，並提供民眾實用指南。

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