洗錢子法限制人頭帳戶黑名單　劍青檢改籲金管會共同力挺

2024-03-11 10:37

今年3月1日，「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」正式施行，對於曾提供詐團的人頭帳戶黑名單，將自告誡當日起5年內暫停、限制、直接關閉，基層檢方組織「劍青檢改」呼籲金管會能夠建立配套措施，提供銀行從業人員明確標準和堅強後盾，勇敢拒絕不正常開戶及異常交易服務。

毒辣粉赫見人頭公司！衛福部：未來邊境嚴重違規者交經濟部比對「揪黑名單」

2024-03-10 20:55

蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，更爆出業者為規避稽查，竟以多個「人頭」公司出貨。衛福部長薛瑞元今（3/10）表示，未來邊境查驗若發現嚴重違規者，將把名單交給經濟部比對，若有廠商與其股東多數相同、或同負責人、同一地址，就會列為嚴加查核名單，相關規畫明天向行政院提案，取得共識後就可上路實施。

臉書對「個人」不開發票？立委稱五年漏稅上億元 蘇建榮：嚴加查核中

2022-12-19 12:20